| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-13 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| MEDICALGORITHMICS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatur do Rady Nadzorczej wraz z treścią projektów uchwał zgłoszonych w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2025 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie ( Spółka ) informuje, że w dniu 13 czerwca 2025 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza - Biofund Capital Management LLC ( BioFund ) zgłoszenie projektów uchwał dotyczących sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 17 czerwca 2025 r. na godz. 14:00, tj. zgłoszenie:
1) do pkt 14 porządku obrad przewidującego podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji wraz ze zgłoszeniem kandydatury Pana Krzysztofa Siemionowa na Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Pana Pawła Lewickiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki w wyborach członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 17 czerwca 2025 r.
Zgodnie z uzasadnieniem zgłoszenia żądania akcjonariusza, w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia umieszczony został punkt dotyczący podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Proponowane projekty uchwał są zgodne z wprowadzonym przez Zarząd porządkiem obrad. Zgłoszenie z wyprzedzeniem przez BioFund kandydatury Pana Krzysztofa Siemionowa na Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Pana Pawła Lewickiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki jest ponadto zgodne z dobrymi praktykami rynkowymi.
Do zgłoszenia załączono projekty uchwał, życiorysy (BIO) kandydatów oraz zgody Pana Krzysztofa Siemionowa i Pana Pawła Lewickiego na kandydowanie i powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki.
Zgłoszone przez akcjonariusza projekty uchwał w sprawie objętej porządkiem obrad oraz życiorys (BIO) kandydatów stanowią załączniki do raportu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Krzysztof Siemionow BIO PL.pdf | Krzysztof Siemionow BIO PL | |
| Paweł Lewicki BIO PL.pdf | Paweł Lewicki BIO PL | |
| Projekty_uchwał_PL_.pdf | Projekty_uchwał_PL_ | |
| Kris Siemionow BIO ENG.pdf | Kris Siemionow BIO ENG | |
| Paul Lewicki BIO ENG.pdf | Paul Lewicki BIO ENG | |
| Projekty_uchwał_ENG.pdf | Draft resolutions proposal | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-13 |
Maciej Gamrot
|
Czł. Zarządu d.s. Finansowych
| | |
| 2025-06-13 |
Jarosław Jerzakowski
| Czł. Zarządu | | |
| | | | | |
| | | | | |
