| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-02-28 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| MILISYSTEM S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki Milisystem S.A., w związku z wnioskiem akcjonariusza, posiadającego ponad 5% udziału w kapitale zakładowym, który wpłynął do Spółki 24 lutego 2025 r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmienia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwołanego na 17.03.2025 r. w ten sposób, że dodaje nowy punkt o treści: Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem sprawdzenia wybranych spraw związanych z prowadzeniem spraw Spółki , który w porządku obrad zostaje oznaczony numerem 11. Dotychczasowe numery 11 i 12 porządku obrad otrzymują numery 12 i 13. W związku z powyższym, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki zmiana siedziby Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki zmiana przedmiotu działalności (PKD).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki zmiana § 12 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem sprawdzenia wybranych spraw związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz formularz do wykonywania prawa głosu stanowią załącznik do niniejszego raportu. Dokument proponowane zmiany Statutu Spółki nie ulega zmianie.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o NWZA - MLM 17032025 - uzupełnione.pdf | ogłoszenie o NWZA - zaktualizowane | |
| projekty uchwał na walne - MLM 17032025 uzupełnione.pdf | projekty uchwał na NWZA - zaktualizowane | |
| formularz do głosowania przez pełnomocnika - NWZ 17032025 - uzupełnione.pdf | formularz dla pełnomocnika - zaktualizowane | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-02-28 | Judyta Grzechowiak | Prezes Zarządu | Judyta Grzechowiak | |
| | | | | |
