| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-02-27 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| BANK MILLENNIUM S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 27 marca 2025 r.
| |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank] na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 27 marca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie [Walne Zgromadzenie], które odbędzie się o godzinie 09:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.
Zarząd Banku przekazuje także w załączeniu [załączniki od nr 1 do nr 10d]:
1] porządek obrad Walnego Zgromadzenia,
2] pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
3] projekty uchwał wraz z uzasadnieniami będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,
4] załącznik do projektu uchwały nr 27 Walnego Zgromadzenia [Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.],
5] załącznik do projektu uchwały nr YY+2 Walnego Zgromadzenia [Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.],
6] Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2024,
7] Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. [Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. w 2024],
8] Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej [Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium SA za rok 2024],
9] Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach [w związku z rozpatrywaniem projektu uchwały nr 26 Walnego Zgromadzenia],
oraz
dokumenty odnoszące się do projektu uchwały nr 29 Walnego Zgromadzenia:
10a] Stanowisko Urzędu KNF z 31.03.2023 r. skierowane do banków w formie spółki akcyjnej dotyczące przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej wynikających z Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach,
10b] Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej,
10c] Opinia prawna doradcy zewnętrznego w przedmiocie oceny regulacji wewnętrznych Banku Millennium S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej pod kątem ich adekwatności, w rozumieniu Rekomendacji Z,
10d] Lista regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1_Agenda_WZA_2025.pdf | | |
| 1_Agenda_of_GMS_2025.pdf | EN | |
| 2_Ogłoszenie o zwołaniu WZA_2025.pdf | | |
| 2_Announcement_BM _GMS_ 2025.pdf | EN | |
| 3_Projekty uchwał WZA 2025.pdf | | |
| 3_BM_GM_Resolutions_Drafts_2025.pdf | EN | |
| 4_Załącznik_do projektu uchwały nr 27 WZ.pdf | | |
| 4_Attachment to the draft GMS Resolution no 27.pdf | EN | |
| 5_Załącznik do projektu uchwały nr YY+2 WZ 2025.pdf | | |
| 5_Attachment to the GMS 2025 draft resolution no YY+2.pdf | EN | |
| 6_Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2024.pdf | | |
| 6_Annual Report of the Supervisory Board of Bank Millennium for the financial year 2024.pdf | EN | |
| 7_Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w 2024.pdf | | |
| 7_Assessment of functioning of remuneration policy in 2024.pdf | EN | |
| 8_Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków ZB i RN Banku Millennium SA _2024.pdf | | |
| 8_Report on the remuneration of Members of the MB and SB of Bank Millennium SA for 2024.pdf | EN | |
| 9_Raport Deloitte_Ocena Sprawozdania o wynagrodzeniach_2024.pdf | | |
| 9_Report of Deloitte_Assessment of Remuneration Report_2024.pdf | EN | |
| 10a_Stanowisko_KNF.pdf | | |
| 10a_Position statement of the KNF.pdf | EN | |
| 10b_Uchwała RN _ samoocena_RN.pdf | | |
| 10b_SB_Resolution _Self Assesment.pdf | EN | |
| 10c_Opinia_prawna_SKS.pdf | | |
| 10c_Legal_opinion_SKS.pdf | EN | |
| 10d_Lista regulacji wewnętrznych RN stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa.pdf | | |
| 10d_List of regulations SB trade secret.pdf | EN | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-02-27 | Fernando Bicho | Wiceprezes Zarządu | Fernando Bicho | |
| | | | | |
