| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| Molecure S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zmiana do porządku obrad oraz zgłoszenie projektu uchwały w ramach sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Molecure S.A. zwołanego na 24 czerwca 2025 r. wprowadzona na żądanie akcjonariusza. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd MOLECURE S.A. [ Spółka albo Emitent ] informuje, że w dniu 3 czerwca 2025 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Szumowski Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [ Akcjonariusz ] reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego:
1] żądanie złożone w trybie art. 401 §1 KSH w zakresie wprowadzenia zmiany do punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [ ZWZ ] zwołanego na dzień 24 czerwca 2025 r. oraz nowy projekt uchwały nr 20 na ZWZ w ramach tego punktu porządku obrad;
2] żądanie złożone w trybie art. 401 §4 KSH w zakresie zgłoszenia projektu uchwały nr 21 w ramach sprawy wprowadzonej do porządku obrad w ramach punktu 15 porządku obrad ZWZ.
Proponowana zmiana porządku obrad wskazana w pkt 1] powyżej ZWZ dotyczy zmiany brzmienia punktu obrad nr 14 w dotychczasowym brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2025-2027 Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego 2025-2027 Spółki poprzez zastąpienie tego punktu 14 porządku obrad ZWZ nowym punktem o brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2025-2027 Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki, polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części .
Przesłany przez Akcjonariusza wniosek dotyczący żądania wprowadzenia zmiany w pkt 14 porządku obrad ZWZ, jak i projekt uchwały nr 20 w ramach tego punktu 14 porządku obrad oraz projekt uchwały nr 21 w ramach punktu 15 porządku obrad stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Wobec żądania z pkt 1] powyżej, Spółka zdecydowała o zmianie porządku obrad ZWZ poprzez zmianę brzmienia punktu 14 porządku obrad. Poniżej Spółka przekazuje zaktualizowany porządek obrad ZWZ zwołanego na 24 czerwca 2025 r.
1] Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2] Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3] Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4] Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5] Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.
6] Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.
7] Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok.
8] Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok.
9] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024.
10] Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2024 roku.
11] Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.
12] Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.
13] Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Molecure S.A. za 2024 rok.
14] Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2025-2027 Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki, polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części.
15] Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części.
16] Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17] Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
18] Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
19] Wolne wnioski.
20] Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zaktualizowane materiały dotyczące ZWZ będą również udostępniane na stronie internetowej Spółki www.molecure.com.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| SzInv_Wniosek_Nowy_Punkt_nowa_uchwala_250603.pdf | Wniosek akcjonariusza | |
| Molecure_ZWZ_2025_UCHWAŁY_projekty_aktualizacja_porządku.pdf | Projekty uchwał po aktualizacji | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-03 | Marcin Szumowski
| Prezes Zarządu | Marcin Szumowski | |
| 2025-06-03 | Zbigniew Zasłona | Członek Zarządu | Zbigniew Zasłona | |
| | | | | |
