| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| NESTMEDIC S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie ZWZ na dzień 30 czerwca 2025 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka , Emitent ) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 pod adresem ul. Pasymska 20A, 01-993 Warszawa.
Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2024.
6.Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2024.
7.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2024.
8.Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
9.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2024.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2024.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2024.
13.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2024.
14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu NESTMEDIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
16.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.
Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://nestmedic.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych.
a)Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.
b)Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
c)Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty.
d)Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.
e)Formularz głosowania przez pełnomocnika.
f)Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
g)Informacja o liczbie akcji i głosów.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 00. ZWZ ogłoszenie.pdf | | |
| 01. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.pdf | | |
| 02. Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty.pdf | | |
| 03. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.pdf | | |
| 04. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf | | |
| 05. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.pdf | | |
| 08. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-03 | Jacek Gnich | Prezes Zarządu | | |
| 2025-06-03 | Beata Turlejska | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
