| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-09-08 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ARTIFEX MUNDI S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie akcji własnych, zmiana adresu siedziby oraz rejestracja zmian Statutu Spółki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) informuje, że Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 września 2025 roku dokonał rejestracji:
1. obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz tym samym umorzenia 52 393 (słownie: pięćdziesięciu dwóch tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu trzech) akcji własnych zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda akcja ( Akcje Własne ), reprezentujących taką samą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Umorzenie Akcji Własnych nastąpiło na podstawie Uchwały nr 20/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2025 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę w celu umorzenia na podstawie Uchwały nr 8/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, w ramach skupu akcji własnych przeprowadzonego w okresie od 13 sierpnia 2024 r. do 18 listopada 2024 r.
W związku z umorzeniem Akcji Własnych kapitał zakładowy Spółki został obniżony o kwotę odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji Własnych to jest o kwotę 523,93 złotych z kwoty 119 399,92 złotych do kwoty 118 875,99 złotych. Zmianie uległo również oznaczenie akcji Spółki w odniesieniu do których Spółka przeprowadziła skup akcji własnych w celu umorzenia tj. akcji wyemitowanych w seriach A2, A3, B, C oraz D, poprzez zastąpienie ich jednolitym oznaczeniem jako akcje serii A2 - D.
W rezultacie, kapitał zakładowy Spółki wynosi 118 875,99 złotych i dzieli się na 11 887 599 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej równej 0,01 zł każda, w tym 11 844 607 akcji oznaczonych jako akcje serii A2 D oraz 42 992 akcji oznaczonych jako akcje serii E. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji to 11 887 599 głosów.
Tym samym na podstawie Uchwały nr 21/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2025 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki:
§ 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 118 875,99 zł (sto osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 99/100) i dzieli się na 11 887 599 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej równej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, w tym:
a) 11 844 607 (jedenaście milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące sześćset siedem) akcji oznaczonych jako akcje serii A2-D, oraz
b) 42 992 (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje oznaczone jako akcje serii E.
uchylono dotychczasową treść § 6 Statutu Spółki.
2. zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki, a także zmiany adresu siedziby Spółki.
Na podstawie Uchwały nr 22/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki § 2 ust. 4 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:
4. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie uchwały Zarządu nr 8/2025 z dnia 1 lipca 2025 roku z dniem wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego tj. z dniem 8 września 2025 roku zmianie uległ adres siedziby Spółki, z dotychczasowego tj. ul. Żelazna 2, 40 851 Katowice na następujący adres: Al. Jana Pawła II 27, 00 867 Warszawa.
3. zmiany Statutu Spółki w zakresie uprawnień Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie Uchwały nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2025 roku w sprawie przyznania Radzie Nadzorczej Spółki uprawnienia do wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz zmiany Statutu Spółki § 19 ust. 3 lit. m) Statutu Spółki otrzymał brzmienie:
m) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;
4. zmiany Statutu Spółki w zakresie dostosowania wskazanego w statucie Spółki przedmiotu działalności Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2025 wprowadzonej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
Na podstawie Uchwały nr 23/2025 w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku ze zmianą kodów PKD § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
b) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
c) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
d) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
e) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
f) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
g) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
h) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
i) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
j) PKD 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,
k) PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
l) PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
m) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
n) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
o) PKD 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,
p) PKD 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS,
q) PKD 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network)
r) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
s) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
t) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
u) PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Zmiana w zakresie § 4 ust. 1 Statutu Spółki nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, o którym mowa w art. 416 Kodeksu spółek handlowych.
W załączeniu niniejszego raportu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 20250630 Tekst jednolity Statutu Spółki.pdf | Tekst jednolity Statutu Spółki. | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-08 | Przemysław Błaszczyk | Prezes Zarzadu | | |
| | | | | |
