| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-06-14 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| Neurone Studio S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 11 lipca 2024r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka ) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 11 lipca 2024 roku, które rozpocznie się o godz. 11:00, w Kancelarii
Notarialnej Paweł Żmuda Trzebiatowski Piotr Silski sp. p. ul. Zwierzyniecka 30/33, 60-814 Poznań, z
następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023 i wyników oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023,
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium organom Spółki za rok 2023,
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki,
13. Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa i formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 2023_Neurone_Zwołanie ZZW.pdf | Ogłoszenie | |
| 2024_Neurone_Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | |
| 2024_Neurone_Formularz.pdf | Formularz i pełnomocnictwo | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-06-14 | Dawid Modro | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
