| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-06-17 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| NEWAG S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd NEWAG S.A. ( Spółka lub "Emitent") informuje, że w dniu 17.06.2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej oraz uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
W dniu 17.06.2024 ze składu Rady Nadzorczej Spółki został odwołany Pan Piotr Palnik, pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej oraz członka Komitetu Audytu, spełniającego kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust 3 Ustawy oraz posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości. W zgłoszonym projekcie uchwały oraz podjętej uchwale nie przedstawiono powodu odwołania Pana Piotra Palenika ze składu Rady Nadzorczej.
W dniu 17.06.2024 w skład Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Paweł Poncyljusz do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
Pan Paweł Poncyljusz legitymuje się, wedle wiedzy Spółki, następującym wykształceniem, kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym:
Absolwent Pomaturalnego Studium Ekonomicznego - finanse i rachunkowość. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czterech kadencji. W przeszłości pełnił m. in. funkcję Członka Zarządu AVIO Polska Sp. z o.o., odpowiedzialnego za sprawy korporacyjne oraz relacje z instytucjami publicznymi, a także wchodził w skład rad nadzorczych RADMOR S.A. oraz FLYTRONIC Sp. z o.o. (przewodniczący Rady Nadzorczej). Obecnie m. in. pełni funkcję Prezesa Zarządu POLSKA AMUNICJA sp. z o.o. oraz Prezesa Zarządu MINDMADE sp. z o.o.
Pan Paweł Poncyljusz spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości.
Wedle wiedzy Spółki Pan Paweł Poncyljusz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Wedle wiedzy Spółki Pan Paweł Poncyljusz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Podstawa prawna: § 5 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.).
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-06-17 | Zbigniew Konieczek | Prezes Zarządu | | |
| 2024-06-17 | Bogdan Borek | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
