| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| NEXITY GLOBAL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2025 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej: "Spółka") przy ul. Zygmunta Augusta 5 lok 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000301483 działając na podstawie działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na dzień 30 czerwca 2025r., na godz. 9.00, które odbędzie się w Krakowie w budynku przy ulicy Mogilskiej 65, IV piętro z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty za rok 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. za rok 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, oraz dokumentami, które są przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także niezbędnymi formularzami. Dokumenty te będą dostępne na stronie internetowej Spółki https://relacje.nexity.io/
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ NEXITY GLOBAL SA 30_06_2025 pdf.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global S.A. | |
| projekty uchwał na ZWZ NEXITY GLOBAL za 2024.pdf | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Nexity Global klazula RODO.pdf | Klauzula Rodo dla akcjonariuszy | |
| Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.PDF | Informacje o ogólnej liczbie głosów Nexity Global S.A. | |
| Wzór pełnomocnictwa os fizyczna.pdf | Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej | |
| Wzór pełnomocnitwa dla os prawnej.PDF | Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej | |
| Formularz do głosowania dla pełnomocnika pdf.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu dla pełnomocnika | |
| Sprawozdanie RN z działalności.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności | |
| wniosek Zarządu co do pokrycia straty za 2024.pdf | Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia starty za 2024 | |
| NXG_ sprawozdanie RN o wynagrodzeniach za 2024.pdf | Sprawozdnie RN o wynagrodzeniach za 2024 | |
| RAPORT BR o wynagrodzeniach_Nexity_Global_SA 2024.pdf | Raport Biegłego c oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-03 | Łukasz Kaleta | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
