| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 6 | / | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-27 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| NOVITA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITA S.A. wraz z projektami Uchwał
| |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd NOVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej Spółka ) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 oraz art. 403 Kodeksu spółek handlowych, zwołał na dzień 24 czerwca 2025 roku na godz. 11:00 w siedzibie Spółki (ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej także jako ZWZA ).
Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA zawierająca informacje wymagane przez art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Projekty ww. uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 r.).
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| ZWZA_2025_Ogłoszenie.pdf | ZWZA_NOVITA_SA_2025_Ogłoszenie o zwołaniu | |
| ZWZA_2025_Projekty_Uchwał.pdf | ZWZA_NOVITA_SA_2025_Projekty uchwał | |
| Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_NOVITA_SA_z_działalności_za_rok_2024.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej NOVITA S.A. z działalności za rok 2024 | |
| Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Członków_Zarządu_i_Rady_Nadzorczej_NOVITA_SA_za_rok_2025.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NOVITA S.A. za rok 2024 | |
| Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_rok_2024.pdf | Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2024 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-27 | Radosław Muzioł | Prezes Zarządu | | |
| 2025-05-27 | Jakub Rękosiewicz | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
