Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA NOVITUS SA oraz projekty uchwał - komunikat spółki NOVITUS S.A. (novitus) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM

Pliki do pobrania:

• RAPORT BIEŻĄCY Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ NOVITUS SA(39 KB)
• RAPORT BIEŻĄCY Projekty uchwał ZWZ NOVITUS SA(43 KB)
• RAPORT BIEŻĄCY Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia NOVITUS SA(49 KB)

	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
				Raport bieżący nr		11	/	2010
	Data sporządzenia:		2010-06-01
	Skrócona nazwa emitenta
	NOVITUS S.A.
	Temat
	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA NOVITUS SA oraz projekty uchwał
	Podstawa prawna
	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
	Treść raportu:
	Zarząd Spółki Akcyjnej NOVITUS z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000042601, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022, w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2010 o godzinie 14.00 w siedzibie Oddziału Spółki w Warszawie ul. Jutrzenki 118. Proponowany porządek obrad ZWZA NOVITUS SA: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009. 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2009 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2009 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2009 rok. 5. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków i podjęcie stosownych uchwał w tych sprawach. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2009 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych NOVITUS S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządu NOVITUS S.A. do nabycia do 400.000 akcji własnych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i wprowadzenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 10. Zamknięcie obrad. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd NOVITUS SA przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOVITUS SA.
	Załączniki
	Plik				Opis
	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ NOVITUS SA 29062010.pdf				Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ NOVITUS SA
	Projekty uchwał ZWZ NOVITUS SA 29062010.pdf				Projekty uchwał ZWZ NOVITUS SA
	Projekt Regulaminu WZ NOVITUS SA 29062010.pdf				Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia NOVITUS SA

	PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
	Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	2010-06-01	Zbigniew Stanasiuk	Wiceprezes Zarządu
	2010-06-01	Jarosław Wilk	Członek Zarządu Dyrektor ds.Sprzedaży i Marketingu

Nazwa jednostki:	NOVITUS S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:	NOVITUS S.A.
Adres:	Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz
Telefon:	18 4440725
Fax:	018 4440790
Email:	inwestor@novitus.pl
www:	www.novitus.pl
NIP:	7341001369
REGON:	490477633