| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-17 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| OPONEO.PL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 lipca 2025 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka ), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000275601, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 lipca 2025 roku o godz. 12.00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.
Pełna treść ogłoszenia zawierająca m.in. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu zawarta została w załączniku nr 1 niniejszego raportu.
W załączniku nr 2 zawarto projekty uchwał na zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Ponadto w załączeniu do niniejszego raportu przedstawione zostały Opinia Zarządu OPONEO.PL S.A. uzasadniająca przyznanie Zarządowi Spółki możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D, emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz tekst jednolity zaktualizowanej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.
W/w dokumenty wraz z pozostałą dokumentacją przedkładaną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zostały umieszczone na korporacyjnej stronie internetowej OPONEO.PL S.A. pod adresem https://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/wza/.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| ogloszenie-zarzadu-170625.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA OPONEO.PL S.A. na dzień 28 lipca 2025 roku | |
| projekty-uchwal-nwza-280725.pdf | Projekty uchwał na NWZA OPONEO.PL S.A. zwołane na dzień 28 lipca 2025 roku | |
| opinia-zarzadu-prawo-poboru-podp.pdf | Opinia Zarządu OPONEO.PL S.A. w sprawie przyznania Zarządowi uprawnienia do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru | |
| polityka-wynagrodzen-zarzadu-rn-2025.pdf | Tekst jednolity Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2025-06-17 | Michał Butkiewicz | Członek Zarządu |
|
|
| 2025-06-17 | Arkadiusz Kocemba | Członek Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
