Komunikat spółki
| Nazwa jednostki | OPTIGIS |
| Nazwa skrócona jednostki | OPI |
| Numer w roku: | 4/2025 |
| Rok bieżący: | 2025 |
Zarząd spółki Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 ( Emitent , Spółka ), działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh, zwołuje na dzień 15.05.2025 roku, na godzinę 12.00, w Warszawie (02-222) przy ul. Aleje Jerozolimskie 181B, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A. w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 i sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku;
b) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku;
c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Optigis za rok obrotowy zakończony 31.12.2024 roku;
d) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Optigis za rok obrotowy zakończony 31.12.2024 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A. w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku;
c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024;
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2024 r.;
e) kontynuacji działalności Optigis S.A.;
f) pokrycia straty za rok obrotowy 2024 r.;
g) udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.;
h) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;
i) wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;
j) wyrażenia zgody na zawarcie ugody w sprawie toczącej się obecnie przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie pod sygn. akt VII AGa 822/23, a także na zrzeczenie się roszczeń i zobowiązanie się do ich niepodnoszenia oraz niedochodzenia.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Pliki do pobrania:
| Imię i nazwisko | Stanowisko |
| Jerzy Cegliński | Prezes Zarządu |
