| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-24 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| OT LOGISTICS | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.06.2025 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), zwołane na dzień 24.06.2025 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu wraz z załącznikiem do uchwały nr 21, który stanowi tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający podjęte przez ZWZ ww. uchwałą zmiany oraz załącznikiem do uchwały nr 20, który stanowi tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w OT Logistics S.A.
Ponadto Spółka przekazuje w załączniku nr 2 treść projektu uchwały nr 8 w sprawie podziału zysku za 2024 rok, która została poddana pod głosowanie przez ZWZ, ale nie została podjęta.
Jednocześnie Emitent informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz, że do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.
Podstawa prawna szczegółowa:
§19 ust. 1 pkt. 6-9 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| OTL_RB_13_20250624_Zalacznik_nr_1_uchwaly_podjete.pdf | Załącznik nr 1 - uchwały podjęte przez ZWZ | |
| OTL_RB_13_20250624_Zalacznik_nr_2_uchwaly_nie_podjete.pdf | Załącznik nr 2 - uchwały nie podjęte przez ZWZ | |
| Zalacznik_do_uchwaly_ZWZ_nr_20_OTL_Polityka_wynagrodzen.pdf | Załącznik do uchwały nr 20 - Polityka wynagordzeń Zarządu i Rady Nadzorczej | |
| Zalacznik_do_uchwaly_ZWZ_nr_21_OTL_Statut_Spolki.pdf | Załącznik do uchwały nr 21 - Statut Spółki | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-24 | Kamil Jedynak | Prezes Zarządu | | |
| 2025-06-24 | Katarzyna Mielec | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
