| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-28 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| OT LOGISTICS | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.06.2025 r. wraz z projektami uchwał | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd OT Logistics Spółka Akcyjna (Spółka) na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) - 402(2) Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24.06.2025 r., które rozpocznie się o godz. 12:00 w Krakowie, w Hotelu Galaxy, ul. Gęsia 22A, sala GEMINI II.
W załączeniu do raportu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów, które będą przedmiotem obrad.
Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | |
| 2_Projekty_uchwał_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdf | Projekty uchwał ZWZ | |
| 3._Formularz_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdf | Formularz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| 4_Informacja_o_ogólnej_liczbie_głosów_ZWZ.pdf | Informacja o ogólnej liczbie głosów ZWZ | |
| Załacznik_do_uchwały_ZWZ_nr_20_OTL_Polityka_wynagrodzeń.pdf | Załącznik do uchwały nr 20 - Polityka wynagrodzeń | |
| Zalacznik_do_uchwały_ZWZ_nr_21_OTL_Statut_Spółki.pdf | Załącznik do uchwały nr 21 - Statut Spółki | |
| Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_OT_Logistics_2024.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024 | |
| SIGNED_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_OT_Logistics_2024.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej oraz Zarządu OTL za rok 2024 | |
| OT_Logistics_2024_RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL_sig.pdf | Raport Audytora w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej oraz Zarządu OTL za rok 2024 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-28 | Katarzyna Mielec | Członek Zarządu | | |
| 2025-05-28 | Artur Szczepaniak | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
