| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2017 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2017-06-09 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PAGED | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Paged Spółki Akcyjnej (zwanej dalej "Spółką") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2017 r. do Spółki wpłynęło żądanie (wniosek) zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki, dotyczące umieszczenia dodatkowej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku, tj. żądanie w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych. Przedmiotowe żądanie dotyczyło podjęcia uchwały w sprawie zmiany §17 Statutu Spółki.
Akcjonariusz przedstawił projekt uchwały oraz następujące uzasadnienie: W ocenie akcjonariusza, obecne brzmienie §17 Statutu w zakresie kadencji członków Zarządu jest nieprecyzyjne, a co za tym idzie, wymaga uszczegółowienia.
Wykonując żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o dodatkowy punkt (oznaczony jako punkt 11), w związku z czym dotychczasowe punkty 11, 12 i 13 zostały oznaczone jako 12, 13 i 14.
Zarząd Spółki ogłasza, iż porządek obrad ZWZ, z uwzględnieniem żądania akcjonariusza, przedstawia się następująco
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2016 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2016 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Paged S.A. za 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Paged S.A. w 2016 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2016 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 r.
10. Zmiany w Statucie Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §17 Statutu Spółki.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.
Szczegółowe informacje oraz materiały związane z ZWZ, w tym zaktualizowane projekty uchwał ZWZ oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, dostępne są na stronie http://www.inwestor.paged.pl w zakładce Walne Zgromadzenie.
Treść projektu uchwały przedstawionej przez akcjonariusza:
Uchwała Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie: zmiany §17 Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Paged S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:
§1
Zmienia się Statut Paged Spółki Akcyjnej w ten sposób iż §17 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa 2 lata i jest kadencją wspólną.
§2
Walne Zgromadzenie Paged S.A., działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej na mocy niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga wpisu do rejestru.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2017-06-09 | Magdalena Bartoś | Członek Zarządu | | |
| 2017-06-09 | Sebastian Kuciński | Prokurent | | |
| | | | | |
