| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-10-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| PCF GROUP S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2024 z dnia 13 września 2024 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A. na dzień 13 listopada 2024 r. ( Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ), informuje, że w dniu 23 października 2024 r. otrzymał od Pana Sebastiana Wojciechowskiego, akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działającego w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego przeglądu oraz podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie , zawierające projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uzasadnieniem.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki postanowił o wprowadzeniu zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że dodany został nowy punkt o następującej treści: Przegląd oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie .
Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje następujące punkty:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Spółki.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9) Przegląd oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie .
10) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje: (1) Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A. zwołanego na 13 listopada 2024 r., zawierające projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z uzasadnieniem; (2) Uchwałę nr 17/2024 Rady Nadzorczej PCF Group S.A. z dnia 21 października 2024 r. w sprawie rekomendacji w przedmiocie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ; (3) zmienioną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; (4) zaktualizowaną treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; (5) zaktualizowany formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 20241023_PL_EN_żądanie akcjonariusza_shareholder request_401.1 KSH_sig.pdf | Żądanie akcjonariusza / shareholder's request | |
| 20241021_PL_Uchwała 17_2024 RN_Polityka wynagrodzeń.pdf | Rekomendacja Rady Nadzorczej ws. Polityki Wynagrodzeń | |
| 20241021_EN_SB Resolution 17_2024_Remuneration Policy.pdf | Supervisory Board's recommendation re. Remuneration Policy | |
| 20241023_PL_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ_20241113 (zaktualizowane).pdf | Zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu NWZ | |
| 20241023_EN_Notice of EGM_20241113 (updated).pdf | Updated notice of EGM | |
| 20241023_PL_Projekty uchwał NWZ_20241113.pdf | Zaktualizowane projekty uchwał NWZ | |
| 20241023_EN_Draft resolutions for EGM_20241113.pdf | Updated draft resolutions for EGM | |
| 20241023_PL_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Zaktualizowany formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika | |
| 20241023_EN_Proxy voting form.pdf | Updated proxy voting form | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2024-10-23 | Sebastian Wojciechowski | Prezes Zarządu | Sebastian Wojciechowski |
|
|
|
|
|
|
|
