| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2015 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2015-12-28 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PEKAES | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA z siedzibą w Błoniu zwołane na dzień 27 stycznia 2016 roku na godz. 10:00 w siedzibie Spółki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA z siedzibą w Błoniu zwołane na dzień 27 stycznia 2016 roku godz. 10:00 w siedzibie Spółki.
Projekty uchwał
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr [__]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PEKEAS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniu
z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą PEKAES.A. w Błoniu
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna w Błoniu niniejszym postanawia powołać Pana/Panią [_______________] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy .. .
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym . ..
Łączna liczba ważnych głosów .. ....
w tym:
Liczba głosów za .. ..
Liczba głosów przeciw . ..
Liczba głosów wstrzymujących się . .
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uchwała [__]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniu
z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna w Błoniu postanawia przyjąć porządek obrad zgromadzenia w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Obrad Walnego.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały rozstrzygającej, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy .. .
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym . ..
Łączna liczba ważnych głosów .. ....
w tym:
Liczba głosów za .. ..
Liczba głosów przeciw . ..
Liczba głosów wstrzymujących się . .
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Uchwała [__]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniu
z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje [Pana/Panią] [imię i nazwisko] w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy .. .
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym . ..
Łączna liczba ważnych głosów .. ....
w tym:
Liczba głosów za .. ..
Liczba głosów przeciw . ..
Liczba głosów wstrzymujących się . .
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Uchwała [__]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniu
z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje Pana [imię i nazwisko] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§2.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje [Pana/Panią] [imię i nazwisko] w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy .. .
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym . ..
Łączna liczba ważnych głosów .. ....
w tym:
Liczba głosów za .. ..
Liczba głosów przeciw . ..
Liczba głosów wstrzymujących się . .
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki rozstrzygającej, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka
Uchwała [__]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniu
z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie rozstrzygnięcia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi spółka PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi spółka PEKAES Spółka Akcyjna.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy .. .
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym . ..
Łączna liczba ważnych głosów .. ....
w tym:
Liczba głosów za .. ..
Liczba głosów przeciw . ..
Liczba głosów wstrzymujących się . .
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2015-12-28 | Maciej Bachman | Prezes Zarządu | | |
| 2015-12-28 | Arkadiusz Filipowski | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
