| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2015 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2015-12-22 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PEKAES | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEKAES SA i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad wraz z projektami uchwał | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Treść raportu: Zarząd PEKAES SA, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu 21 grudnia 2015 roku otrzymał od KH Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000240749 (reprezentowanej przez spółkę KH Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000323238) ( Akcjonariusz ) - posiadającej łącznie (na dzień pisma tj. 18 grudnia 2015 roku), 17.308.547 akcji na okaziciela spółki PEKAES SA z siedzibą w Błoniu ( Spółka ), reprezentujących łącznie 56,71% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki - żądanie na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 4 Statutu Spółki w przedmiocie:
(1) zwołania przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na możliwie najwcześniejszy dzień, nie później jednak niż w dniu 27 stycznia 2016 roku oraz
(2) umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym mowa w pkt (1) powyżej, następujących spraw:
a) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
b) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz
c) podjęcie uchwały rozstrzygającej, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w niniejszym żądaniu, poniesie Spółka.
W uzasadnieniu Akcjonariusz wskazał, iż odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad wskazanym w punkcie (2) powyżej jest uzasadnione w szczególności koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w związku z rezygnacjami z funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki złożonymi przez Jarosława Srokę, Mariusza Nowaka oraz Wojciecha Stramskiego, o których Spółka poinformowała w raportach bieżących nr 18/2015 - 20/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r.
W załączeniu do pisma, Akcjonariusz przedstawił następujące projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawach, o których mowa w punkcie (2) żądania.
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Uchwała Nr [ ]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia [data] roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje [Pana/Panią] [imię i nazwisko] w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Uchwała Nr [ ]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia [data] roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje Pana [imię i nazwisko] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§2.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje [Pana/Panią] [imię i nazwisko] w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki rozstrzygającej, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka
Uchwała Nr [ ]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia [data] roku
w sprawie rozstrzygnięcia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi spółka PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi spółka PEKAES Spółka Akcyjna.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Do pisma Akcjonariusz załączył: kopie świadectw depozytowych potwierdzających stan posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza, informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu Akcjonariusza z rejestru przedsiębiorców wskazująca spółkę KH Logistyka sp. z o.o. jako jedynego wspólnika uprawnionego do reprezentacji Akcjonariusza, dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących żądanie do reprezentacji Akcjonariusza.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie zwołane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a informacja o jego zwołaniu i porządku obrad zostanie przekazana w odrębnym raporcie oraz zamieszczona na stronie internetowej Spółki.
22 grudnia 2015
Zarząd PEAKES SA
| |
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2015-12-22 | Maciej Bachman | Prezes Zarządu |
|
|
| 2015-12-22 | Arkadiusz Filipowski | Członek Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
