WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA (pemanager) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM

	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
				Raport bieżący nr		25	/	2021
	Data sporządzenia:		2021-05-21
	Skrócona nazwa emitenta
	PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.
	Temat
	Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
	Podstawa prawna
	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
	Treść raportu:
	Zarząd Private Equity Managers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 1 (00-844 Warszawa), wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371491, REGON: 142695638, NIP: 5252493938, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 3.423.769,00 złotych (dalej jako: ,,Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także jako: Walne Zgromadzenie ) na dzień 18 czerwca 2021 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie, w lokalu siedziby Spółki znajdującym się na 35. piętrze budynku Warsaw Spire położonego przy Placu Europejskim 1 w Warszawie (00-844), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo Skrutacyjnej. 6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku. 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku. 11. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, pokrycia starty z lat ubiegłych i użycia kapitału zapasowego, f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku, g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku. 12. Zakończenie obrad. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: 1. Ogłoszenie Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Załącznik nr 1. 2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. Załącznik nr 2. 3. Raport roczny za 2020 r. Private Equity Managers S.A. Załącznik nr 3. 4. Raport roczny za 2020 r. Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. Załącznik nr 4.
	Załączniki
	Plik				Opis
	Ogłoszenie Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_EOTC.pdf				Załącznik nr 1 - Ogłoszenie Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
	Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A..pdf				Załącznik nr 2 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.
	Raport-jednostkowy-PEM-2020.zip				Załącznik nr 3 - Raport roczny za 2020 r. Private Equity Managers S.A.
	Raport-skonsolidowany-PEM-2020.zip				Załącznik nr 4 - Raport roczny za 2020 r. Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A.

	PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
	Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	2021-05-21	Tomasz Czechowicz	Prezes Zarządu
	2021-05-21	Ewa Ogryczak	Wiceprezes Zarządu

Nazwa jednostki:	PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:	PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.
Adres:	Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
Telefon:	+48 22 354 83 53
Fax:	+48 22 554 83 39
Email:	office@pemanagers.eu
www:	www.privateequitymanagers.pl
NIP:	5252493938
REGON:	142695638