| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-04-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| POLENERGIA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A. NA NOWĄ KADENCJĘ | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. ( Emitent lub Spółka ) niniejszym informuje, że z dniem 24 kwietnia 2025 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, indywidualną kadencję, zostały powołane następujące osoby:
1) pani Dominika Kulczyk na podstawie art. 5.4.2(a) (i) Statutu Emitenta, w wyniku wykonania uprawnienia osobistego przez Mansa Investments sp. z o.o.; oraz
2) pani Emmanuelle Rouchel oraz pan Ignacio Paz-Ares Aldanondo na podstawie art.. 5.4.2(a) (i) Statutu Emitenta, w wykonaniu uprawnienia osobistego przez BIF IV Europe Holdings Limited.
Członkowie Rady Nadzorczej powołani na nową kadencję złożyli oświadczenie stwierdzające, że: (i) poza Emitentem prowadzą następującą działalność: pani Dominika Kluczyk - pełni funkcję Przewodniczącej Rady Fundacji Kulczyk Foundation z siedzibą w Warszawie; pani Emmanuelle Rouchel - pełni funkcję Senior Vice President oraz General Counsel (Europe) w Brookfield s Renewable Power & Transition Group; pan Ignacio Paz-Ares Aldanondo - pełni funkcję Managing Partner oraz Deputy Chief Investment Officer w Brookfield s Renewable Power & Transition Group; (ii) nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki; (iii) nie są wspólnikami w konkurencyjnej do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, (iv) nie są członkami organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Emitenta ani organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej; oraz (v) nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję związane jest z wygaśnięciem dotychczasowych mandatów ww. osób w związku z odbyciem w dniu 23 kwietnia 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024.
Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| CV Dominika Kulczyk.pdf | CV Dominika Kulczyk | |
| CV Emmanuelle Rouchel.pdf | CV Emmanuelle Rouchel | |
| CV Igancio Paz-Ares Aldanondo.pdf | CV Ignacio Paz-Ares Aldanondo | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-04-23 | Adam Purwin | Prezes Zarządu | | |
| 2025-04-23 | Andrzej Filip Wojciechowski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
