| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-03-27 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| POLENERGIA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 23 kwietnia 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro).
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki:
1) ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem;
3) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;
4) wzory pełnomocnictw;
5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika;
6) sprawozdanie Rady Nadzorczej Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024, obejmujące sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024;
7) sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.;
8) raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
9) Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A. tekst jednolity;
10) projektowane zmiany Statutu Spółki;
11) klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych.
podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, ze zm.). | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| 2_Projekty uchwał ZWZ.pdf | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem | |
| 3_Ogólna liczba akcji i głosów.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów | |
| 4_Pełnomocnictwo os. fizyczna ZWZ.pdf | Wzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna | |
| 4_Pełnomocnictwo os. prawna ZWZ.pdf | Wzór pełnomocnictwa - osoba prawna | |
| 5_Formularz głosowanie przez pełnomocnika ZWZ.pdf | Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika | |
| 6_Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 | |
| 7_Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej | |
| 8_Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | |
| 9_Polityka Wynagrodzeń - tekst jednolity.pdf | Polityka Wynagrodzeń - tekst jednolity | |
| 10_Projektowane zmiany Statutu Polenergia SA.pdf | Projektowane zmiany Statutu | |
| 11_Klauzula RODO.pdf | Klauzula RODO | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-03-27 | Adam Purwin | Prezes Zarządu | | |
| 2025-03-27 | Andrzej Filip Wojciechowski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
