| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2021 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2021-12-07 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| PGS SOFTWARE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 6 grudnia 2021 r. i wyniki głosowań | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd PGS Software S.A. informuje, iż w dniu 6 grudnia 2021 r., na podstawie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, w trybie nieformalnym, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS Software S.A. z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie i podpisanie listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16/2018 Nadzwyczajnego Walnego o Zgromadzenia "PGS Software" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2018 roku.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej "PGS Software" S.A.
7.Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Przewodnictwo Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu objęła Katarzyna Aleksandrowicz jako pełnomocnik jedynego akcjonariusza PGS Software S.A.
W związku z powyższym PGS Software S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS Software S.A. w dniu 6 grudnia 2021 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów za , przeciw i wstrzymujących się.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| KNF-rb-44-2021 NWZ 06.12.2021-załącznik.pdf | Uchwały podjęte przez NWZ PGS Software S.A w dniu 06.12.2021 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-12-07 | Wojciech Gurgul | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
