| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2018 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2018-05-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| REDWOOD Holding S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarządca REDWOOD Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (dalej: Emitent), informuje że Zarząd Spółki, zwołał na dzień 25 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi (91-078), przy ul. Kasprzaka 3 (wejście od ul. Legionów) o godzinie 10.00.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
6.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok.
7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
8.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok.
9.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: (a) sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, (b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2017 rok, (c) wniosku Zarządcy dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2017 rok oraz (d) sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej, jak również przedstawienie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
10.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
11.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
12.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok.
13.Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok.
14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku.
15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku.
16.Rozpatrzenie wniosku Zarządcy dotyczącego pokrycia straty za 2017 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2017 rok.
17.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
18.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Liczba akcji i głosów w Spółce wynosi 2.550.000.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie oraz projekty uchwał ZWZA 25.06.2018.pdf | Ogłoszenie oraz projekty uchwał ZWZA 25.06.2018 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2018-05-29 | Tadeusz Kamiński | Zarządca | | |
| | | | | |
