| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-05-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| RYVU THERAPEUTICS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. / Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000367359, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 KSH, zwołuje na dzień 27 czerwca 2024 r., o godzinie 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Leona Henryka Sternbacha 2 ("Walne Zgromadzenie").
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A.
12. Zamknięcie obrad.
Pełne informacje dostępne są również na stronie internetowej Spółki pod adresem:
https://ryvu.com/pl/inwestorzy-media/walne-zgromadzenia/ | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ryvu_Ogłoszenie_2024.pdf | Ogłoszenie ZWZ PL | |
| Ryvu_Ogłoszenie_ENG.pdf | Ogłoszenie ZWZ EN | |
| Ryvu_Sprawozdanie Finansowe za 2023.pdf | Sprawozdanie finansowe 2023 PL | |
| Ryvu_Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Ryvu Therapeutics S.A. za 2023 rok.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności 2023 PL | |
| Ryvu_Annual_Report_2023_ENG.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności 2023 EN | |
| Ryvu_Sprawozdanie bieglego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok.pdf | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 2023 PL | |
| Ryvu_ESG_raport_2023_PL.pdf | Raport niefinansowy (ESG) 2023 PL | |
| Ryvu_ESG_raport_2023_ENG.pdf | Raport niefinansowy (ESG) 2023 EN | |
| Ryvu_Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN_2023.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2023 PL | |
| Ryvu_Remuneration Report_2023_ENG.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2023 EN | |
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 2023 - Ryvu Therapeutics SA 28 maja 2024.pdf | Raport biegłego z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 2023 PL | |
| Ryvu_RN_05_2024_Uchwały_PL_ENG .pdf | Uchwały Rady Nadzorczej Ryvu | |
| Oświadczenie RN Ryvu SoW 2023_signed.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej dla audytora ws. sprawozdania o wynagrodzeniach | |
| RYVU_Oświadczenie RN ws. funkcjonowania komitetu audytu w 2023.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej Ryvu ws. funkcjonowania Komitetu Audytu | |
| Ryvu_Uchwała Zarządu ws. pokrycia straty.pdf | Uchwała Zarządu ws. pokrycia straty za rok 2023 | |
| Ryvu_Uchwały_na_ZWZ.pdf | Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie PL | |
| Ryvu_Uchwały ZWZ_ENG.pdf | Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie EN | |
| Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osbą fizyczną PL | |
| Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną_ENG.pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną EN | |
| Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną PL | |
| Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną_ENG.pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną EN | |
| Formularz do głosowania dla pełnomocnika_PL.pdf | Formularz głosowania dla pełnomocnika PL | |
| Ryvu_Formularz do głosowania dla pełnomocnika_ENG.pdf | Formularz głosowania dla pełnomocnika EN | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-29 | Paweł Przewięźlikowski | Prezes Zarządu | | |
| 2024-05-29 | Kamil Sitarz | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
