| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-28 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| RYVU THERAPEUTICS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A / Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000367359, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 KSH, zwołuje na dzień 26 czerwca 2025 r., o godzinie 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Leona Henryka Sternbacha 2 ("Walne Zgromadzenie").
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
11. Zamknięcie obrad.
Pełne informacje dostępne są również na stronie internetowej Spółki pod adresem:
https://ryvu.com/pl/inwestorzy-media/walne-zgromadzenia/
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ryvu_Ogłoszenie_2025_PL.pdf | Ogłoszenie ZWZ PL | |
| Ryvu_Ogłoszenie_ENG.pdf | Ogłoszenie ZWZ ENG | |
| Ryvu_Sprawozdania_Finansowe_2024_PL.pdf | Sprawozdanie finansowe 2024 | |
| Ryvu_Annual_Report_2024_PL.pdf | Sprawozdanie z działalności 2024 PL | |
| Ryvu_Annual_Report_2024_ENG.pdf | Sprawozdanie z działalności 2024 ENG | |
| RYVU-SBR-2024.pdf | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego | |
| Ryvu_Remuneration Report_2024_PL.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2024 PL | |
| Ryvu_Remuneration Report_2024_ENG.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2024 ENG | |
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 2024 - Ryvu Therapeutics 26 maja 2025.pdf | Raport biegłego z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 2024 | |
| Ryvu_RN_05_2025_Uchwały_PL_ENG.pdf | Uchwały Rady Nadzorczej ZWZ 2025 | |
| Os wiadczenie RN Ryvu SoW 2024_signed.pdf | Oświadczenie Rady nadzorczej dla audytora ws. Sprawozdania o wynagrodzeniach 2024 | |
| RYVU_Supervisory-Board-Statement_Audit-Committee-and-Auditor_for-2024_PL_EN.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej ws, funkcjonowania Komitetu Audytu 2024 | |
| MB Ryvu resolution draft Loss 2024.pdf | Uchwała Zarządu ws. pokrycia straty za rok 2024 | |
| Ryvu_Uchwały_ZWZ_PL.pdf | Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie PL | |
| Ryvu_Uchwały ZWZ_ENG.pdf | Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie ENG | |
| Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonariusza os. fiz. PL | |
| Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną_ENG.pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonarisuza os. fiz. ENG | |
| Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonariusza os. prawna PL | |
| Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną_ENG.pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonariusza os. prawna ENG | |
| Formularz do głosowania dla pełnomocnika_PL.pdf | Formularz do głosowania dla pełnomocnika PL | |
| Ryvu_Formularz do głosowania dla pełnomocnika_ENG.pdf | Formularz do głosowania dla pełnomocnika ENG | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-28 | Paweł Przewięźlikowski | Prezes Zarządu | | |
| 2025-05-28 | Krzysztof Brzózka | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
