| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-12-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| SATIS GROUP SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 lutego 2025 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości i zmiany Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki zwraca uwagę, że przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości i zmiany Statutu Spółki ( Uchwała ). W związku z faktem, że Spółka jest w trakcie postępowania układowego, Zarząd Spółki zamierza wystąpić do nadzorcy restrukturyzacyjnego Spółki o zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i realizację Uchwały w przypadku jej podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_SG.pdf | Treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu | |
| SG_Projekty uchwał NZW_2025.pdf | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | |
| SG_opinia Zarządu ws wyłączenia poboru akcji serii I.pdf | Opinia w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii I oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii I. | |
| 2025_Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji w Satis Group S.A. | |
| 2025_SG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf | SG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej | |
| 2025_SG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf | SG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej | |
| 2025_SG Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf | Formularz do głosowania dla pełnomocnika | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-12-20 | Sławomir Karaszewski | Prezes Zarządu | Sławomir Karaszewski | |
| | | | | |
