Komunikat spółki
| Nazwa jednostki | SCANWAY |
| Nazwa skrócona jednostki | SCW |
| Numer w roku: | 20/2025 |
| Rok bieżący: | 2025 |
Zarząd Scanway S.A. ( Spółka ; Emitent ) powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 15 września 2025 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego następujących zmian Statutu Spółki:
i) zmiany Statutu Spółki przyjęte Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2025 r.:
- § 5 ust. 1
Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1:
1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),
2) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z),
3) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),
4) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),
5) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),
6) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (PKD 26.70.Z),
7) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z),
8) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
9) Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
10) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z).
11) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
12) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
13) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
14) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
15) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
16) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
17) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
18) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
19) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
20) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
21) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
22) Nauka języków obcych (PKD 85.59.Z).
Obecne brzmienie § 5 ust. 1:
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1)Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),
2)Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z),
3)Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),
4)Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),
5)Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),
6)Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego (PKD 26.70.Z),
7)Produkcja sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z),
8)Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
9)Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu (PKD 28.41.Z),
10)Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z).
11)Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B),
12Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B),
13)Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z),
14)Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D),
15)Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B),
16)Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C),
17)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z),
18)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
19)Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.14.Z),
20)Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
21)Nauka języków obcych (PKD 85.59.A). ;
- § 15 ust. 3:
Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 3:
3. Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku.
Obecnie § 15 ust. 3 został uchylony.;
- § 15 ust. 4
Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 4:
4. W przypadku, gdy akcje Spółki będą zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie określi dzień według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu przypadającym pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.
Obecne brzmienie § 15 ust. 4:
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie określi dzień według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu przypadającym pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.
- § 22 ust. 2 pkt 6)
Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2 pkt 6):
6) wybór biegłego rewidenta Spółki,
Obecne brzmienie § 22 ust. 2 pkt 6):
6) wybór biegłego rewidenta (firmy audytorskiej) do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych Spółki oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. ;
- § 24
Dotychczasowe brzmienie § 24:
§ 24 1. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie, chyba że statut spółki lub regulamin Rady Nadzorczej stanowi inaczej. 2. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.
Obecne brzmienie § 24:
§ 24 Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie. ;
- § 26
Dotychczasowe brzmienie:
§ 26 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 Kodeksu spółek handlowych. 3. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 4. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
Obecne brzmienie § 26:
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
ii) zmiany Statutu przyjęte na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 sierpnia 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki, z uwzględnieniem doprecyzowania kapitału zakładowego na podstawie oświadczenia Zarządu Spółki dookreślającego wysokość kapitału zakładowego uwzględniającego emisję akcji serii F.
Mając powyższe na uwadze zmianie uległ również §6 ust. 1 Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie §6 ust. 1:
§ 6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 139.500,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100) i dzieli się na:
1) 1.010.000 (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 0.000.001 do 1.010.000;
2) 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 00.001 do 80.000;
3) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 000.001 do 200.000;
4) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 000.001 do 100.000;
5) 5.000 (słownie: pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 0.001 do 5.000.
Aktualne brzmienie §6 ust. 1:
§ 6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 155.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na:
1) 1.010.000 (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 0.000.001 do 1.010.000;
2) 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 00.001 do 80.000;
3) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 000.001 do 200.000;
4) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 000.001 do 100.000;
5) 5.000 (słownie: pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 0.001 do 5.000;
6) 155.000 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 000.001 do 155.000.
W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wskazane powyżej zmiany Statutu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
Pliki do pobrania:
| Imię i nazwisko | Stanowisko |
| Mikołaj Podgórski | Członek Zarządu |
| Jędrzej Kowalewski | Prezes Zarządu |
