| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-01-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| Shoper S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Shoper S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ( Rozporządzenie MAR ) informuje, że w dniu 31 stycznia 2025 r. otrzymał od MODHAUS sp. z o.o., K&K FUNDACJA RODZINNA, R&E FUNDACJA RODZINNA, KFF HOLDING SCSp oraz V4C POLAND PLUS FUND S.C.A SICAV-FIAR ( Akcjonariusze ), żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, złożone w trybie art. 400 § 1 KSH ( Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ), z następującym porządkiem obrad ( Żądanie ):
1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. poinformowanie o osobie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyjaśnienie trybu jego wyznaczenia,
3. sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. podjęcie uchwały w sprawie zgody na głosowanie z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,
7. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
8. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,
9. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Żądanie wraz z załącznikiem projektem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Spółki wraz z ogłoszeniem sporządzonym zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Żądanie_zwołania_NWZA.pdf | żądanie zwołania NWZA | |
| załącznik_projekt_statutu.pdf | projekty uchwał | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-01-31 | Marcin Kusmierz | Prezes Zarządu | | |
| 2025-01-31 | Piotr Biczysko | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
