| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-04-11 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| Shoper S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Shoper S.A. działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 i 2 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie ze Statutem Spółki, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08 maja 2025 roku, które odbędzie się o godzinie 10:30, w Poznaniu (na podstawie §8 ust 2 statutu Spółki) przy ulicy Wierzbięcice 1B, 8 piętro (kompleks biurowy Nowy Rynek Poznań, Budynek D).
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Sprawozdanie z oceny Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
Załącznik do Uchwały nr 3 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024
Załącznik do Uchwały nr 21 Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024
Załącznik do Uchwały nr 21 Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024
Załącznik do ogłoszenia Informacja dot. przetwarzania danych osobowych
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1, 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_Shoper_S.A._na_08.05.2025.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | |
| załącznik_nr1_projekty_uchwał_do_ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ_Shoper_S.A._na_08.05.2025.pdf | Projekty uchwał | |
| załącznik_nr2_RODO_do_ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ_Shoper_S.A._na_08.05.2025.pdf | Informacja dot. przetwarzania danych osobowych | |
| Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_rok 2024-podpisane.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 | |
| Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_rok_2024_signed.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2024 | |
| Shoper_RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL-sig.pdf | Ocena biegłego reidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach | |
| Ocena_Rady_Nadzoroczej_sprawozdania_za_rok_2024-podpisane.pdf | Sprawozdanie z oceny Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem | |
| informacja_o_liczbie_akcji_na_ZWZ_Soper_S.A._na_08.05.2025.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-04-11 | Jakub Dwernicki | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
