| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-03-14 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| SIMFABRIC S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SimFabric S.A. na dzień 10.04.2025
roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Emitenta SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) niniejszym informuje o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 10.04.2025 roku, na godzinę 12.00 w
Kancelarii Notarialnej Notariusz Jadwigi Zacharzewskiej Anny Niżyńskiej s.c. przy ul. Świętokrzyskiej
18 lok. 425, 00-052 Warszawa ( NWZ ).
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów
uchwał, wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu, wzór
formularza do wykonywania prawa głosu na NWZ przez pełnomocnika, informacja o liczbie akcji i
głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz klauzula informacyjna RODO, znajdują się
w załącznikach do niniejszego raportu.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2. Projekty uchwał na NWZ
3. Wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu
4. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu na NWZ przez pełnomocnika
5. Informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
6. Klauzula informacyjna RODO | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| SimFabric Ogłoszenie o zwołaniu NZW.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | |
| SimFabric_projekty uchwał na NWZA.pdf | Projekty uchwał na NWZ | |
| SimFarbric wzo r pełnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu | |
| SimFabric formularz do wykonywania glosu przez pelnomocnika.pdf | Wzór formularza do wykonywania prawa głosu na NWZ przez pełnomocnika | |
| SimFabric informacja o liczbie akcji i glosow.pdf | Informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ | |
| SimFabric klauzula informacyjna RODO.pdf | Klauzula informacyjna RODO | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-03-14 | Julia Natalia Leszczyńska | Prezes Zarządu | Julia Natalia Leszczyńska | |
| | | | | |
