| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2021 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2021-09-08 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| SIMPLE | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zmiana w porza dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. zwołanego na dzien 27 września 2021 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawia zaniu do raportu biez a cego nr 34/2021 z dnia 6 września 2021 roku w sprawie wniosku akcjonariusza dotycza cego z a dania umieszczenia okres lonych spraw w porza dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. zwołanego na dzien 27 września 2021 roku ( NWZ ), SIMPLE S.A. (dalej jako: "SIMPLE", "Spo łka") informuje, z e Zarza d Spo łki, wobec spełnienia przez akcjonariusza wymogo w z art. 401 § 1 Kodeksu spo łek handlowych, postanowił uwzgle dnic z a danie akcjonariusza zgłoszone w ramach ww. wniosku i zmienic pierwotnie planowany porza dek obrad NWZ.
Zmiana polega na umieszczeniu w porza dku obrad NWZ opublikowanym w raporcie biez a cym nr 32/2021 naste puja cych spraw:
a) Podje cie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spo łki;
b) Podje cie uchwały w sprawie podwyz szenia kapitału zakładowego Spo łki o nie mniej niz 11.538.462,00 zł oraz nie wie cej niz 23.076.924,00 zł poprzez emisje nie mniej niz 11.538.462 oraz nie wie cej niz 23.076.924 nowych akcji imiennych Spo łki serii M w ramach subskrypcji prywatnej, wyła czenia w całos ci prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spo łki w odniesieniu do akcji imiennych serii M oraz zmiany § 3 Statutu;
c) Podje cie uchwały w sprawie upowaz nienia Rady Nadzorczej Spo łki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spo łki.
Wskazane wyz ej sprawy zostały, zgodnie z z a daniem akcjonariusza, umieszczone w zmienionym porza dku obrad NWZ w kolejności przedstawionej powyżej, bezpośrednio za aktualnym punktem 3 porządku obrad NWZ, który to porządek został opublikowany wraz z ogłoszeniem o zwołaniu NWZ, jako odpowiednio punkty 4, 5 i 6 porządku obrad NZW, natomiast dotychczasowe punkty porza dku obrad o numerach 4. 8., zostały oznaczone kolejnymi numerami tj. 7. 11.
W zwia zku z powyz szym, Zarza d Spo łki, działaja c na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spo łek handlowych ogłasza naste puja cy, zmieniony porza dek obrad NWZ:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybo r Przewodnicza cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyje cie porza dku obrad Zgromadzenia.
4. Podje cie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spo łki.
5. Podje cie uchwały w sprawie podwyz szenia kapitału zakładowego Spo łki o nie mniej niz 11.538.462,00 zł oraz nie wie cej niz 23.076.924,00 zł poprzez emisje nie mniej niz 11.538.462 oraz nie wie cej niz 23.076.924 nowych akcji imiennych Spo łki serii M w ramach subskrypcji prywatnej, wyła czenia w całos ci prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spo łki w odniesieniu do akcji imiennych serii M oraz zmiany § 3 Statutu.
6. Podje cie uchwały w sprawie upowaz nienia Rady Nadzorczej Spo łki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spo łki.
7. Przedstawienie przez Zarza d oraz Rade Nadzorcza Spo łki kompletnych informacji oraz danych zwia zanych z zaangaz owaniem Spo łki takz e finansowym w poszukiwania inwestora, kto ry ostatecznie dnia 10 grudnia 2020 r. zawarł z Cron sp. z o.o. Bogusławem Mitura , Rafałem Worowskim, Michałem Siedleckim i Danielem Fryga umowe inwestycyjna .
8. Podje cie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczego lnych w celu zbadania wybranych zagadnien zwia zanych z prowadzeniem spraw Spo łki.
9. Ujawnienie przez Zarza d informacji udzielanych akcjonariuszom poza Walnymi Zgromadzeniami w trybie art. 428 Kodeksu spo łek handlowych.
10. Podje cie uchwały w sprawie rozstrzygnie cia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia.
11. Zamknie cie Zgromadzenia.
W zała czeniu do niniejszego raportu biez a cego Zarza d SIMPLE przekazuje projekty uchwał NWZ zgłoszone przez akcjonariusza, o kto rych Spo łka informowała ro wniez w raporcie biez a cym nr 34/2021 (Zała cznik nr 2) oraz projekty wszystkich uchwał NWZ uwzgle dniaja ce ww. wniosek akcjonariusza (Zała cznik nr 1).
Spo łka przypomina, z e informacje dotycza ce NWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotycza cych uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu, a takz e zaktualizowane formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika sa doste pne na stronie internetowej Spo łki pod adresem http://www.simple.com.pl w zakładce relacje inwestorskie/Walne zgromadzenia.
Szczego łowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporza dzenia Ministra Finanso w z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji biez a cych i okresowych przekazywanych przez emitento w papiero w wartos ciowych oraz warunko w uznawania za ro wnowaz ne informacji wymaganych przepisami prawa pan stwa niebe da cego pan stwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Zała cznik nr 1 do raportu biez a cego nr 35_2021.pdf | Załącznik nr 1 do raportu bieżącego 35/2021 | |
| Zała cznik nr 2 do raportu biez a cego nr 35_2021.pdf | Załącznik nr 2 do raportu bieżącego 35/2021 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-09-08 | Rafał Wnorowski | Prezes Zarządu | | |
| 2021-09-08 | Daniel Fryga | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
