| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-11-21 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| SKARBIEC HOLDING S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 grudnia 2024 r. na godzinę 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, wejście A, X piętro. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 18 grudnia 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: par. 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757). | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_18.12.2024.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Projekty_uchwał_ZWZ_z_uzasadnieniem_18.12.2024.pdf | Projekty uchwał z uzasadnieniem | |
| Formularz_do_wykonywania_głosu_przez_pełnomocnika_ZWZ_18.12.2024.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | |
| Informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_i_głosów_z_akcji_Skarbiec_Holding_SA.pdf | Informacja o ogólnej liczbie głosów | |
| Sprawozdanie_RNSH_2023-2024_18.12.2024.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności | |
| Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_18.12.2024.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach | |
| Raport_dot_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_18.12.2024.pdf | Raport biegłego dot. sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach | |
| Uchwała_RN_opiniująca_projekty_uchwał_na_ZWZ_18.12.2024.pdf | Opinia Rady Nadzorczej co do spraw mających być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2024-11-21 | Piotr Szulec | Prezes Zarządu |
|
|
| 2024-11-21 | Krzysztof Fabrykiewicz | Członek Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
