| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-05-22 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| SKYLINE INVESTMENT S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Skyline Investment Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie, ul. Relaksowa 45, 02-796 Warszawa, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), zwołuje na dzień 19 czerwca 2024 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Pawła Ziemiańczyka w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 10/2, 00-653 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2023 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2023 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2023 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2023.
10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.
11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023.
12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2023.
13. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2023 rok.
14. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2023.
15. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
16. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
17. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu
i Rady Nadzorczej.
18. Głosowanie nad uchwałą w sprawie wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Komitetu Audytu.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.skyline.com.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogloszenie_WZA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu WZA Skyline Investment S.A. | |
| Projekty_uchwal.pdf | Projekty uchwał | |
| Formularz_do_wykonywania_glosu_na_WZA_przez_pelnomocnika.pdf | Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | |
| Pelnomocnictwo.pdf | Formularz pełnomocnictwa | |
| Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej | |
| Spr_wynagr_2023-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie o wynagrodzeniach | |
| Raport_wynagrodzen_2023-12-31_pl.xhtml | Raport niezależnego biegłego rewidenta | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-22 | Jerzy Rey | Prezes Zarządu | Jerzy Rey | |
| 2024-05-22 | Zbigniew Fornal | Wiceprezes Zarządu | Zbigniew Fornal | |
| | | | | |
