| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2022 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2022-01-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| SWISSMED | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 16 lutego 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. (zwane dalej: Walne Zgromadzenie , lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, (80-215 Gdańsk), z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,
4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 i § 25 Statutu Spółki,
6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 lutego 2022 r. wraz z projektami uchwał na Walne Zgromadzenie. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na 16.02.2022 r.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na 16.02.2022 r. | |
| Projekty uchwał na NZW Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 16.02.2022 r..pdf | Projekty uchwał na NWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. - 16.02.2022 r. | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-01-20 | Roman Walasiński | Prezes Zarządu | Roman Walasiński | |
| 2022-01-20 | Anna Litwic | Członek Zarządu | Anna Litwic | |
| | | | | |
