| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-06-28 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| TERMO-REX S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej ( Spółka ) z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Wojska Polskiego 2-i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000400094, numer NIP: 6322006690, numer REGON: 24261959, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych ponownie zwołuje niniejszym, na dzień 25 lipca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2023.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2023.
8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
12.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2023.
13.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Termo-Rex.
14.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Termo-Rex SA przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z realizacji polityki wynagrodzeń za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta w sprawie oceny w/w sprawozdania, sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok oraz projekt zmian w Polityce wynagrodzeń wraz z projektem tekstu jednolitego.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Termo-Rex SA 25.07.2024.pdf | | |
| Projekty uchwał ZWZ Termo-Rex SA 25.07.2024.pdf | | |
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej Termo-Rex za 2023 rok.pdf | | |
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej Termo-Rex SA z realizacji polityki wynagrodzeń za 2023 rok.pdf | | |
| Raport z oceny wynagrodzeń za 2023.pdf | | |
| Projekt Polityki wynagrodzen członków Zarządu i Rady Nadzorczej Termo-Rex SA po zmianach_ZWZ_25.07.2024.pdf | | |
| Informacja o ogólnej liczbie akcji 25.07.2024.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-06-28 | Jacek Jussak | Prezes Zarządu | | |
| 2024-06-28 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
