WZ - rozszerzenie porządku obrad - komunikat spółki TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (torpol) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM

	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
				Raport bieżący nr		47	/	2024
	Data sporządzenia:		2024-12-17
	Skrócona nazwa emitenta
	TORPOL S.A.
	Temat
	Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2025 roku w związku z otrzymanym żądaniem akcjonariusza.
	Podstawa prawna
	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
	Treść raportu:
	Zarząd TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, TORPOL) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 grudnia 2024 r., Spółka otrzymała od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego TORPOL, tj. spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (CPK), żądanie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 stycznia 2025 r. (NWZ) poprzez dodanie następującego punktu porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki , która to zmiana będzie polegała na przyznaniu kompetencji Radzie Nadzorczej TORPOL S.A. do wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (uzupełnienie kompetencji Rady Nadzorczej TORPOL S.A. w § 17 ust. XIII Statutu TORPOL S.A.). Uzasadniając swoje żądanie CPK wskazał, że na mocy Ustawy z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw znowelizowano przepisy Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Ustawa o rachunkowości), w szczególności wprowadzając nowy rozdział 6c Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju , którego to przepisy przewidują m.in. obowiązek przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju spółki przez uprawnionych biegłych rewidentów. W zakresie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju znowelizowany przepis art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości stanowi, że: Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. W związku z faktem, że obowiązujące postanowienia Statutu TORPOL przyznają Radzie Nadzorczej TORPOL uprawnienie do dokonywania wyboru firmy audytorskiej w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki (§ 17 ust. XIII pkt 8 Statutu TORPOL S.A.), w ocenie CPK zasadne jest przyznanie Radzie Nadzorczej TORPOL S.A. uprawnienia również w zakresie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Zwłaszcza, że obowiązujące przepisy prawa nie ograniczają możliwości wyboru tej samej firmy audytorskiej zarówno do dokonania zbadania sprawozdania finansowego Spółki, jak i dokonania atestacji sporządzonej przez nią sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Wobec powyższego, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem Spółka przekazuje poniżej rozszerzony proponowany porządek obrad NWZ uwzględniający wniosek CPK, w którym po punkcie 5 dodaje się nowy punkt 6 w brzmieniu Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki , a numeracja kolejnych punktów następujących po punkcie 6 ulega automatycznej zmianie. Proponowany rozszerzony porządek obrad NWZ: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Projekt uchwały w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki w zakresie § 17 ust. XIII pkt 8 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Dodatkowo Spółka wskazuje, że informacje i dokumenty dotyczące NWZ dostępne są na stronie internetowej www.torpol.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Ład korporacyjny/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
	Załączniki
	Plik				Opis
	Załącznik do RB 47_2024 - projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.pdf				Załącznik do RB 47_2024 - projekt uchwały NWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki

	PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
	Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	2024-12-17	Konrad Tuliński	Prezes Zarządu	Konrad Tuliński
	2024-12-17	Marcin Zachariasz	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	Marcin Zachariasz

Nazwa jednostki:	TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:	TORPOL S.A.
Adres:	św. Michała 43, 61-119 Poznań
Telefon:	+48 (61) 87 82 700
Fax:	+48 (61) 87 82 790
Email:	torpol@torpol.pl
www:	www.torpol.pl
NIP:	9720959445
REGON:	639691564