rejestracja w KRS umorzenia akcji - komunikat spółki TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (tsgames) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM

	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
				Raport bieżący nr		23	/	2024
	Data sporządzenia:		2024-07-03
	Skrócona nazwa emitenta
	TEN SQUARE GAMES S.A.
	Temat
	Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A.
	Podstawa prawna
	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
	Treść raportu:
	Zarząd spółki Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) informuje, że w dniu 3 lipca 2024 r. powziął informację, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego obrady odbyły się w dniu 23 maja 2024 roku. Zmiany zarejestrowane zostały przez Sąd w dniu 3 lipca 2024 roku. W związku z rejestracją zmian Statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki został obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę 85.882,20 zł. i po zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki wynosi: 647 600 zł i dzieli się na 6 476 000 (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprawniających do wykonywania 6 476 000 (sześciu milionów czterystu siedemdziesięciu sześciu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Liczba umorzonych akcji i liczba głosów odpowiadających umorzonym akcjom wynosi: 858 822. Poniżej Spółka przedstawia treść zmienionych postanowień: 1. Uchwałą nr 30 z dnia 23 maja 2024 roku, przyjęto nowe brzmienie §6 Statutu nadając mu następującą treść: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 647.600 zł (słownie: sześćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 6 476 000 (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda . 2. Uchwałą nr 31 z dnia 23 maja 2024 roku, przyjęto nowe brzmienie: §14 ust. 3, §14 ust. 4, §14 ust. 5 oraz §14 ust. 9 Statutu nadając im następującą treść: §14 ust. 3: 3.Tak długo jak MJP Fundacja Rodzinna (numer RFR: 687, NIP: 8971931395) jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki: 1.reprezentujące co najmniej 10%, lecz nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki akcjonariuszowi MJP Fundacja Rodzinna (numer RFR: 687, NIP 8971931395) będzie przysługiwało uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 2.reprezentujące co najmniej 20%, lecz nie więcej niż 30% kapitału zakładowego Spółki akcjonariuszowi MJP Fundacja Rodzinna (numer RFR: 687, NIP 8971931395) będzie przysługiwało uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym jednego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 3.reprezentujące co najmniej 30% kapitału zakładowego Spółki akcjonariuszowi MJP Fundacja Rodzinna (numer RFR: 687, NIP 8971931395) będzie przysługiwało uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym jednego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. §14 ust. 4: 4. Tak długo jak AMP Fundacja Rodzinna (numer RFR: 820, NIP: 8971929642) jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki: 1. reprezentujące co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki akcjonariuszowi - AMP Fundacja Rodzinna (numer RFR: 820, NIP: 8971929642) będzie przysługiwało uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. §14 ust. 5: 5. Dla uniknięcia wątpliwości, w przypadku zmniejszenia udziału w kapitale zakładowym Spółki akcjonariusza MJP Fundacja Rodzinna poniżej 20%, ale powyżej 10% lub poniżej 30%, ale powyżej 20% kapitału zakładowego Spółki, MJP Fundacja Rodzinna przysługiwać będzie tylko uprawnienie osobiste, o którym mowa, odpowiednio, w ust. 3 pkt 1 lub ust. 3 pkt 2, nawet jeśli następczo jego udział w kapitale zakładowym Spółki wzrośnie do poziomu przekraczającego, odpowiednio, 20% lub 30% kapitału zakładowego Spółki . §14 ust. 9: 9. Z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 powyżej, w przypadku zakończenia pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w tym w przypadku rezygnacji Przewodniczącego z pełnionej funkcji), powołanego zgodnie z ust. 3 pkt 1, pkt 2 lub pkt 3 powyżej, prawo do powołania nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje akcjonariuszowi MJP Fundacja Rodzinna na podstawie uprawnień przewidzianych w ust. 3 pkt 1, pkt 2 lub pkt 3 powyżej. W przypadku niepowołania przez akcjonariusza MJP Fundacja Rodzinna nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uprawnienie osobiste MJP Fundacja Rodzinna do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej wygasa, a wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonuje, na najbliższym posiedzeniu, ze swego grona, Rada Nadzorcza . W załączeniu Zarząd Spółki publikuje treść jednolitą Statutu.
	Załączniki
	Plik				Opis
	TSG_Statut tekst jednolity_lipiec 2024.pdf				Ten Square Games S.A. Tekst jednolity Statutu

	PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
	Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	2024-07-03	Andrzej Ilczuk	Prezes Zarządu
	2024-07-03	Magdalena Jurewicz	Członek Zarządu

Nazwa jednostki:	TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:	TEN SQUARE GAMES S.A.
Adres:	Traugutta 45, 50 - 416 Wrocław
NIP:	8982196752
REGON:	021744780