| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ULTIMATE GAMES S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) zwołuje w trybie art. 402[1] KSH, na dzień 27 czerwca 2025 r. na godzinę 09:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie o wynagrodzeniach wraz z raportem biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej, będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, których rozpatrzenie i zatwierdzenie przewiduje porządek obrad, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.). | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 01_Ogłoszenie_zwołanie_ZWZ_2024_ULG_20250530.pdf | Tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| 02_Projekty uchwał_ZWZ_2024_ULG_S.A_20250530.pdf | Treść projektów uchwał na ZWZ | |
| ULG_RN_SPRAWOZDANIE_DZIAŁALNOŚĆ_2024_20250530-sig.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku | |
| ULG_RN_SPRAWOZDANIE_WYNAGRODZENIA_2024_20250529_final-sig.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej | |
| RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SoW_2024 ULTIMATE GAMES S.A..pdf | Raport biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-30 | Mateusz Zawadzki | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
