| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-11-07 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| URTESTE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 grudnia 2024 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Urteste S.A. ("Emitent, Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 6 grudnia 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Gdańsku ul. Kołobrzeska 12, Kancelaria Notarialna Agnieszka Zaparty.
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Urteste w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia tekstu jednolitego uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne), a także informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1.-Urteste_NWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdf | Ogłoszenie Zarządu | |
| 2.-Urteste_NWZ_Formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf | Formularz dla pełnomocnika | |
| 3.-Urteste_NWZ_Informacja-o-liczbie-akcji.pdf | Informacja o liczbie akcji | |
| 4.-Urteste_NWZ_Urteste_informacja_przetwarzanie_danych.pdf | Informacja o przetwarzaniu danych osobowych | |
| 5.-Urteste_NWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-fizyczna.pdf | Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej | |
| 6.-Urteste_NWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-prawna.pdf | Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej | |
| 7. Urteste_NWZ_Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-11-07 | Grzegorz Stefański | Prezes Zarządu | | |
| 2024-11-07 | Tomasz Kostuch | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
