| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-28 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| VIGO PHOTONICS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VIGO PHOTONICS S.A. Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2025 ROKU | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VIGO PHOTONICS S.A. Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2025 ROKU
Raport bieżący numer 14/2025 z dnia 28 maja 2025 roku
Zarząd emitenta VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: Emitent lub Spółka ) postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako: ZWZ ) na dzień 23 czerwca 2025 roku, godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości pełne ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z treścią projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji oraz formularzami. Przedmiotowe dokumenty są również dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem https://vigophotonics.com/pl/relacje-inwestorskie/o-vigo/walne-zgromadzenie/
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 27 maja 2025 roku pozytywnie zaopiniowała zaproponowany porządek obrad ZWZ oraz sprawy mające być przedmiotem uchwał ZWZ, przy czym Rada Nadzorcza nie zajęła stanowiska w sprawie uchwał o udzieleniu absolutorium poszczególnym jej członkom.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 0. 2025.05.26 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | |
| 1a. Projekty uchwał na ZWZ.pdf | Projkety uchwał na ZWZ pdf. | |
| 1b. Uzasadnienie projektów uchwał na ZWZ.pdf | Uzasadnienie projektów uchwał.pdf | |
| 2a. Skonsolidowany raport roczny za rok 2024.pdf | Skonsolidowany raport roczny za rok 2024.pdf | |
| 2b. Jednostkowy raport roczny za rok 2024.pdf | Jednostkowy raport rocznyza rok 2024.pdf | |
| 3. RN Sprawozdanie z działalności 2024_MW.pdf | RN Sprawozdanie z działalności 2024.pdf | |
| 4a. Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 final_MW.pdf | Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 pdf. | |
| 4b. 20250528_VIGO PHOTONICS S.A._Raport dot. SoW_31.12.2024.pdf | Raport dot. SoW.pdf | |
| 5a. 2025.05.26 Formularz pełnomocnictwa.docx | Formularz pełnomocnictwa.docx | |
| 5b. 2025.05.26 Formularz pełnomocnictwa.pdf | Formularz pełnomocnictwa.pdf | |
| 6a. 2025.05.26 Formularz wykonywania prawa głosu (1).docx | Formularz wykonywania prawa głosu.docx | |
| 6b. 2025.05.26 Formularz wykonywania prawa głosu.pdf | Formularz wykonywania prawa głosu.pdf | |
| 7. 2025.05.26 Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf | Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf | |
| 8a. 2025.05.26 Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (1).docx | Zawiadomienieo udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.docx | |
| 8b. 2025.05.26 Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (1).pdf | Zawiadomienieo udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.pdf | |
| 9a. 2025.05.26 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej (2).pdf | Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej.pdf | |
| 9a. 2025.05.26 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej.docx | Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej.docx | |
| 10a. 2025.05.26 Zgoda na kandydowanie wraz z oświadczeniem.docx | Zgoda na kandydowanie wraz z oświadczeniem.docx | |
| 10b. 2025.05.26 Zgoda na kandydowanie wraz z oświadczeniem.pdf | Zgoda na kandydowanie wraz z oświadczeniem.pdf | |
| 11. 2025.05.26 Zindywidualizowana informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf | Zindywidualizowana informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-28 | Łukasz Piekarski | Członek Zarządu | | |
| 2025-05-28 | Marcin Szrom | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
| | | | | |
