| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-03-17 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| VINDEXUS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Projekt uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych VINDEXUS S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 kwietnia 2025 roku:
Uchwała nr [ ]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .........................................
Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr [ ]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2025 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr [ ]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2025 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: .......................................
Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowo organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr [ ]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych spółki Giełda Praw Majątkowych VINDEXUS Spółka Akcyjna;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr [ ]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2025 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych spółki Giełda Praw Majątkowych VINDEXUS Spółka Akcyjna
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., niniejszym postanawia:
§ 1
Upoważnić Zarząd do przeprowadzenia skupu akcji własnych spółki Giełda Praw Majątkowych VINDEXUS Spółka Akcyjna, na następujących zasadach:
1) Skupem objęte będą w pełni opłacone akcje Spółki będące przedmiotem obrotu i notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
2) Łączna Kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych Spółki wynosi nie mniej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych).
3) Nabycie akcji własnych będzie finansowane ze środków własnych Spółki, z utworzonego kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 par. 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
4) Skupowi podlegać będzie nie więcej niż 500.000 akcji Spółki.
5) Upoważnienie do nabywania akcji Spółki obowiązuje w okresie 4 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki, tj. do dnia 14 kwietnia 2029 r.
6) Maksymalna cena nabycia 1 (jednej) akcji wynosić będzie 14,00 zł (słownie: czternaście złotych).
7) Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 par. 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.
8) Zarząd Spółki i zarządy podmiotów zależnych od Spółki będą upoważnione do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu skupu jak i jego szczegółowych parametrach w zakresie oraz ceny skupu akcji Spółki mieszczących się w ramach powyższych założeń przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz sytuacji rynkowej.
9) Zarząd Spółki i zarządy podmiotów zależnych od Spółki będą upoważnione do określania warunków skupu akcji Spółki w zakresie niewynikającym z powyższych założeń.
§ 2
1. Postanawia się o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych), z przeznaczeniem na realizację celów, o których mowa w § 1 powyżej.
2. Na utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeznaczona kwota 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych), z zysków osiągniętych przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych, znajdująca się na kapitale zapasowym, w związku, z czym kapitał zapasowy Spółki ulegnie zmniejszeniu o tę kwotę.
§ 3
Upoważnia się Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem niniejszej uchwały
Uzasadnienie:
Projekt uchwały został przygotowany w związku z zmianami w otoczeniu rynkowym Spółki, w szczególności aktualnym oraz przewidywanym wskaźnikiem inflacji, wysokimi cenami portfeli wierzytelności oraz wyceną akcji Spółki poniżej wartości godziwej, przez co zasadnym jest wyposażenie Spółki w możliwość przeprowadzenia skupu akcji własnych.
Uchwała nr [ ]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2025 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i par. 15 ust. 1 Statutu Spółki z dniem . odwołuje ze składu Rady Nadzorczej .
Uchwała nr [ ]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2025 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i par. 15 ust. 1 Statutu Spółki z dniem . powołuje do składu Rady Nadzorczej .
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 385 par. 1 KSH Walne Zgromadzenie Spółki powołuje oraz odwołuje członków rady nadzorczej Spółki.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-03-17 | Jan Kuchno | Prezes Zarząu | | |
| | | | | |
