| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2022 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2022-11-10 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| WERTH-HOLZ S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 09 grudnia 2022 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h. ), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ( NWZA ).
Zgodnie z brzmieniem art. 402(2) k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:
NWZA zostaje zwołane na dzień 09 grudnia 2022 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku Obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie wynagrodzenia członków rady nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA ( dzień rejestracji uczestnictwa w WZA).
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:
a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu
b. treść projektów uchwał
c. wzór pełnomocnictwa
d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika
e. uzasadnienie do projektu uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu NWZA na 09-12-2022 final v1.pdf | | |
| projekty uchwał NWZA Werth-Holz SA_2022_final v1.pdf | | |
| formularz instrukcji do głosowania na NWZA 2022 final v1.pdf | | |
| Uzasadnienie do uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej_09-12-2022.pdf | | |
| Formularz pełnomocnictwa WZA WH 09-12-2022.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-11-10 | Jarosław Gniadek | Prezes Zarządu | | |
| 2022-11-10 | Piotr Podgórniak | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
