| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-28 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| WIELTON S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 24 czerwca 2025 r. wraz z projektami uchwał | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Wielton S.A. ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 24 czerwca 2025 roku, na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Rymarkiewicz 6 w Wieluniu ( ZWZ ).
Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A.:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej w roku 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Zarządu w roku 2024.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Wielton S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Wielton S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wielton S.A.
17. Zamknięcie porządku obrad.
W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał ZWZ oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2024, o którym mowa w punkcie 5 planowanego porządku obrad ZWZ i Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A., o której mowa w punkcie 13 planowanego porządku obrad ZWZ.
Jednocześnie Spółka informuje, iż sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, o którym mowa w punkcie 12 planowanego porządku obrad ZWZ zostanie przekazane w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego przyjęciu przez Radę Nadzorczą, natomiast opinia biegłego rewidenta dotycząca ww. sprawozdania o wynagrodzeniach, zostanie przekazana niezwłocznie po jej uzyskaniu. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| OGŁOSZENIE w sprawie zwołania ZWZ Wielton S.A. na dn 24.06.2025 r.pdf | OGŁOSZENIE w sprawie zwołania ZWZ Wielton S.A. na dn 24.06.2025 r | |
| Projekty uchwał na ZWZ Wielton S.A. w dn. 24.06.2025 r.pdf | Projekty uchwał na ZWZ Wielton S.A. w dn. 24.06.2025 r | |
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton SA za 2024 r. z dn.28.05.2025.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton SA za 2024 r. z dn.28.05.2025 | |
| Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i RN Wielton S.A. z dnia 24.06.2025 r.pdf | Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i RN Wielton S.A. z dnia 24.06.2025 r | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-28 | Mariusz Golec | Wiceprezes Zarządu | Mariusz Golec | |
| 2025-05-28 | Tomasz Śniatała | Członek Zarządu | Tomasz Śniatała | |
| | | | | |
