| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-11-15 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| WIKANA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Rejestracja zmian Statutu WIKANA S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd WIKANA S.A.(dalej: Emitent albo Spółka ) informuje, że w dniu 15 listopada 2024 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 15 listopada 2024 r. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki, przyjętych uchwałami nr 6/X/2024 12/X/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2024 r. (dalej: NWZ ) (szczegóły: raport bieżący nr 33/2024).
W wyniku wspomnianego wyżej postanowienia:
- zgodnie z uchwałą nr 6/X/2024 NWZ, zmieniona została treść § 26 Statutu Spółki poprzez jego skreślenie,
- zgodnie z uchwałą nr 7/X/2024 NWZ, zmieniona została treść § 28 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie:
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.
- zgodnie z uchwałą nr 8/X/2024 NWZ, zmieniona została treść § 29 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie:
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, że członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał.
- zgodnie z uchwałą nr 9/X/2024 NWZ, zmieniona została treść § 30 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie:
§ 30
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,
2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
3. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej),
4. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
5. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
6. ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
7. zatwierdzanie rocznych budżetów Grupy Kapitałowej WIKANA,
8. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej WIKANA,
9. wyrażania zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, jeśli wysokość powstałego z tych tytułów zobowiązania lub prawa Spółki, przy jednej transakcji, przekroczy 1/3 wysokości kapitału zakładowego, w kwocie netto, z tym, że powyższa zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana w sytuacji gdy czynności o jakich mowa w tym punkcie dokonywane są pomiędzy lub na rzecz spółek powiązanych kapitałowo ze Spółką,
10. inne sprawy przewidziane Statutem i Kodeksem spółek handlowych.
- zgodnie z uchwałą nr 10/X/2024 NWZ, zmieniona została treść § 36 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie:
2. Do reprezentowania Spółki przy Zarządzie jednoosobowym upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu.
- zgodnie z uchwałą nr 11/X/2024 NWZ, zmieniona została treść § 40 Statutu Spółki poprzez jego skreślenie,
- zgodnie z uchwałą nr 12/X/2024 NWZ, zmieniona została treść § 41 Statutu Spółki poprzez jego skreślenie. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-11-15 | Piotr Kwaśniewski | Prezes Zarządu | | |
| 2024-11-15 | Paweł Chołota | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
