| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2016 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2016-04-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| WILBO | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wilbo SA na dzień 2 czerwca 2016 roku. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Wilbo Spółka Akcyjna ( Spółka ) z siedzibą w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydział VIII KRS pod numerem KRS-0000064401, działając na podstawie art. 395 § 1 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (KSH) oraz zgodnie z § 35 Statutu Spółki zwołuje na dzień 2 czerwca 2016 roku, na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 Wilbo S.A.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Wilbo S.A. za rok 2015.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sporządzonego zgodnie z art. 402 2 KSH.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [ ].
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Wilbo_RB_Załącznik do RB 6_2016_Ogłoszenie o zwolaniuZWZ_20160602[1].pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Wilbo SA | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2016-04-29 | Bożena Serzycka
| Prezes Zarządu/Dyr. ds. finansowych | | |
| | | | | |
