| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2017 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2017-06-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| WILBO | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wilbo SA na 30 czerwca 2017 | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Wilbo Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydział VIII KRS pod numerem KRS - 0000064401 , działając na podstawie art.398 oraz 399 par.1 w związku z art.402 (1) par. 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (KSH) oraz zgodnie z par. 36 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 roku na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Michał Łukaszewicz w Warszawie przy ul. Wiejskiej 9/lok.1A
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczjanego Zgromadzenia oraz jego do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 Wilbo S.A.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wilbo S.A.
7. Udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków z roku 2016
8. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Wilbo S.A. w roku 2016.
9.Udzieleni członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2016.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
11.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnegio Zgromadznia.
W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sporządzonego zgodnie z art.402 (2) KSH.
Szczegółowa podstawa prawna: par.38 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie ZWZA na 30.VI.17.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Wilbo na dzień 30 czerwca 2017 | |
| | | | | | | | | | | |
