sovzjpvj
PARTNER SERWISU

WZ - podjęte uchwały: zmiana statutu, zniesienie dematerializacji akcji - komunikat spółki WISTIL SA (wistil) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



Raport bieżący nr12/2018
Data sporządzenia:2018-09-13
Skrócona nazwa emitenta
WISTIL
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL S.A. w dniu 13 września 2018
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki WISTIL S.A. ( Spółka , Emitent ) działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) ( Rozporządzenie ), przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 13 września 2018 r. ( NWZA ).
Jednocześnie zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia, Emitent informuje, że NWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
Treść podjętych uchwał


UCHWAŁA NR 1 /2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą WISTIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 13 września 2018 r.


W sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia :

Panią /a Irenę Święcicką

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia .


Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %
Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000
w tym :
Liczba głosów za 1.000.000
Liczba głosów przeciw 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0 Zgłoszone sprzeciwy 0
Przewodniczący NWZA
Irena Święcicka


UCHWAŁA NR 2 /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą WISTIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 13 września 2018 r.

W sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje poniższy porządek obrad:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia .

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100 %
Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000
w tym :
Liczba głosów za 1.000.000
Liczba głosów przeciw 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0 Zgłoszone sprzeciwy 0
Przewodniczący NWZA
Irena Święcicka



UCHWAŁA NR 3 /2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą WISTIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 13 września 2018 r.

W sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie art. 420 § 3 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje :
§ 1.
Uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %
Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000
w tym :
Liczba głosów za 1.000.000
Liczba głosów przeciw 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0 Zgłoszone sprzeciwy 0
Przewodniczący NWZA
Irena Święcicka








UCHWAŁA NR 4 /2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą WISTIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 13 września 2018 r.

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL" S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie :
1. Aurelia Król
2. .................................................................................................................
3. .................................................................................................................

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %
Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000
w tym :
Liczba głosów za 1.000.000
Liczba głosów przeciw 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0 Zgłoszone sprzeciwy 0
Przewodniczący NWZA
Irena Święcicka









UCHWAŁA NR 5 /2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą WISTIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji)

§1
W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISTIL S.A. ( Spółka ), w celu zniesienia dematerializacji akcji, zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 KSH w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512,685) zgłoszonym w dniu 07 sierpnia 2018 r. przez Akcjonariuszy:
1) Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych I Mineralnych "Piotrowice" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Niciarniana, nr 2/6, 92-208 ŁÓDZ, NIP: 8640002259, KRS 0000080914; które reprezentuje Adam Samiec Prezes Zarządu, 2) Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych Piotrowice II" Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Górnicza 739 - 402 Tarnobrzeg, , NIP: 8671879845, KRS 0000070497, którą reprezentuje Marian Kwiecień Prezes Zarządu 3) Zenona Kwiecień zamieszkała w Łodzi
4) Iwona Kwiecień Poborska zamieszkała w Łodzi,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. działając na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia przywrócić formę dokumentu (znieść dematerializację) wszystkich akcji Spółki.
§2
Zobowiązuje się Zarząd Spółki WISTIL S.A. do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:

a) wystąpienia do KNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji),
b) złożenia wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %
Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000
w tym :
Liczba głosów za 1.000.000
Liczba głosów przeciw 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0 Zgłoszone sprzeciwy 0
Przewodniczący NWZA
Irena Święcicka



UCHWAŁA NR 6 /2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą WISTIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 13 września 2018 r


w sprawie zmian w Statucie Spółki


§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WISTIL S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący 1) w §8 Statutu Spółki w brzmieniu dotychczasowym:
§ 8
1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
2. W celu wydania akcji Spółka złoży je w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. lub depozycie innego podmiotu uprawnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych i spowoduje wydanie akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych.
3. Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dokumentem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcjami i wykonywania innych praw związanych z akcjami. - ustępy 2 i 3 skreśla się. Po zmianie § 8 otrzymuje brzmienie:
§ 8
Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. 2) w § 14 dotychczasową treść ust. 1 w brzmieniu:
§ 14
1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu ( 5 ) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. zastępuje się nową treścią ust. 1 w brzmieniu:
§ 14
1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech ( 3 ) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. , 3) W § 19 ust. 3 skreśla się.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu przez Spółkę zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom formy dokumentu.

§ 3
Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zgłoszenia zmian Statutu Spółki do Sądu Rejestrowego

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %
Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000
w tym :
Liczba głosów za 1.000.000
Liczba głosów przeciw 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0 Zgłoszone sprzeciwy 0
Przewodniczący NWZA
Irena Święcicka


UCHWAŁA NR 7 /2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą WISTIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 13 września 2018 r


w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki.
Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %
Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000
w tym :
Liczba głosów za 1.000.000
Liczba głosów przeciw 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0 Zgłoszone sprzeciwy 0
Przewodniczący NWZA
Irena Święcicka



UCHWAŁA NR 8 /2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą WISTIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 13 września 2018 r


w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


Działając na podstawie art. 400 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Postanawia się, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariuszy Spółki w trybie art. 400 § 1 KSH pokrywa Spółka.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %
Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000
w tym :
Liczba głosów za 1.000.000
Liczba głosów przeciw 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0 Zgłoszone sprzeciwy 0
Przewodniczący NWZA
Irena Święcicka
Załączniki
PlikOpis
Raport bieżacy nr 12.2018 z dnia 13 września. 2018.pdfTreść uchwał podjętych przez NWZA WISTIL S.A. w dniu 13.09.2018







PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2018-09-13Mieczysław KędzierskiPrezes Zarządu









Nazwa jednostki:WISTIL SA
Nazwa skrócona jednoskti:WISTIL
Adres:Majkowska 13, 62-800 Kalisz
Telefon:(62) 7686100
Fax:(62) 7576573
Email:bos@wistil.pl
www:www.wistil.pl
NIP:6180041735
REGON:250024679

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
dgkfrpfb
efmkzshs
qutakzfg
hemyqyxq
idspjiud

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat