| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2018 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2018-09-13 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| WISTIL | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL S.A. w dniu 13 września 2018 | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki WISTIL S.A. ( Spółka , Emitent ) działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) ( Rozporządzenie ), przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 13 września 2018 r. ( NWZA ).
Jednocześnie zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia, Emitent informuje, że NWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
Treść podjętych uchwał
UCHWAŁA NR 1 /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą WISTIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 13 września 2018 r.
W sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia.
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia :
Panią /a Irenę Święcicką
§ 2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia .
Wyniki głosowania :
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %
Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000
w tym :
Liczba głosów za 1.000.000
Liczba głosów przeciw 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0
Zgłoszone sprzeciwy 0
Przewodniczący NWZA
Irena Święcicka
UCHWAŁA NR 2 /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą WISTIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 13 września 2018 r.
W sprawie: przyjęcia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
§ 1.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje poniższy porządek obrad:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji)
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki
8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia .
Wyniki głosowania :
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100 %
Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000
w tym :
Liczba głosów za 1.000.000
Liczba głosów przeciw 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0
Zgłoszone sprzeciwy 0
Przewodniczący NWZA
Irena Święcicka
UCHWAŁA NR 3 /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą WISTIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 13 września 2018 r.
W sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Na podstawie art. 420 § 3 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje :
§ 1.
Uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %
Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000
w tym :
Liczba głosów za 1.000.000
Liczba głosów przeciw 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0
Zgłoszone sprzeciwy 0
Przewodniczący NWZA
Irena Święcicka
UCHWAŁA NR 4 /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą WISTIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 13 września 2018 r.
W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL" S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie :
1. Aurelia Król
2. .................................................................................................................
3. .................................................................................................................
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %
Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000
w tym :
Liczba głosów za 1.000.000
Liczba głosów przeciw 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0
Zgłoszone sprzeciwy 0
Przewodniczący NWZA
Irena Święcicka
UCHWAŁA NR 5 /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą WISTIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji)
§1
W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISTIL S.A. ( Spółka ), w celu zniesienia dematerializacji akcji, zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 KSH w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512,685) zgłoszonym w dniu 07 sierpnia 2018 r. przez Akcjonariuszy:
1) Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych I Mineralnych "Piotrowice" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Niciarniana, nr 2/6, 92-208 ŁÓDZ, NIP: 8640002259, KRS 0000080914; które reprezentuje Adam Samiec Prezes Zarządu,
2) Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych Piotrowice II" Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Górnicza 739 - 402 Tarnobrzeg, , NIP: 8671879845, KRS 0000070497, którą reprezentuje Marian Kwiecień Prezes Zarządu
3) Zenona Kwiecień zamieszkała w Łodzi
4) Iwona Kwiecień Poborska zamieszkała w Łodzi,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. działając na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia przywrócić formę dokumentu (znieść dematerializację) wszystkich akcji Spółki.
§2
Zobowiązuje się Zarząd Spółki WISTIL S.A. do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
a) wystąpienia do KNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji),
b) złożenia wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,
c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %
Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000
w tym :
Liczba głosów za 1.000.000
Liczba głosów przeciw 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0
Zgłoszone sprzeciwy 0
Przewodniczący NWZA
Irena Święcicka
UCHWAŁA NR 6 /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą WISTIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 13 września 2018 r
w sprawie zmian w Statucie Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WISTIL S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący
1) w §8 Statutu Spółki w brzmieniu dotychczasowym:
§ 8
1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
2. W celu wydania akcji Spółka złoży je w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. lub depozycie innego podmiotu uprawnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych i spowoduje wydanie akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych.
3. Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dokumentem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcjami i wykonywania innych praw związanych z akcjami.
- ustępy 2 i 3 skreśla się.
Po zmianie § 8 otrzymuje brzmienie:
§ 8
Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
2) w § 14 dotychczasową treść ust. 1 w brzmieniu:
§ 14
1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu ( 5 ) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
zastępuje się nową treścią ust. 1 w brzmieniu:
§ 14
1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech ( 3 ) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. ,
3) W § 19 ust. 3 skreśla się.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu przez Spółkę zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom formy dokumentu.
§ 3
Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zgłoszenia zmian Statutu Spółki do Sądu Rejestrowego
Wyniki głosowania :
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %
Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000
w tym :
Liczba głosów za 1.000.000
Liczba głosów przeciw 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0
Zgłoszone sprzeciwy 0
Przewodniczący NWZA
Irena Święcicka
UCHWAŁA NR 7 /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą WISTIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 13 września 2018 r
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %
Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000
w tym :
Liczba głosów za 1.000.000
Liczba głosów przeciw 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0
Zgłoszone sprzeciwy 0
Przewodniczący NWZA
Irena Święcicka
UCHWAŁA NR 8 /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą WISTIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 13 września 2018 r
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 400 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Postanawia się, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariuszy Spółki w trybie art. 400 § 1 KSH pokrywa Spółka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %
Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000
w tym :
Liczba głosów za 1.000.000
Liczba głosów przeciw 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0
Zgłoszone sprzeciwy 0
Przewodniczący NWZA
Irena Święcicka
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Raport bieżacy nr 12.2018 z dnia 13 września. 2018.pdf | Treść uchwał podjętych przez NWZA WISTIL S.A. w dniu 13.09.2018 | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2018-09-13 | Mieczysław Kędzierski | Prezes Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
