|
Spółka informuje, iż w 9 lutego 2011 roku została zawiadomiona o odbyciu się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego w trybie art. 405 § 1 ksh oraz o następujących uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 lutego 2011 roku:
Uchwała nr 1/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lutego 2011 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Witolda Kaszubę.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.612.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących. Ogółem oddano 8.612.000 ważnych głosów z takie samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego.
Uchwała nr 2/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lutego 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 9 lutego 2011 roku, o godzinie 10.30:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki serii A,B,C,E,F,G,H i I oraz wycofania tych akcji z obrotu na rynku regulowanym.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki.
8.Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 9 lutego 2011 roku.
9.Wolne wnioski.
10.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.612.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.612.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 3/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lutego 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Oskar Chejde – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, Monika Susałko, Jakub Baran - Członkowie Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.612.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących. Ogółem oddano 8.612.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 4/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lutego 2011 roku
w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki serii A,B,C,E,F,G,H i I oraz wycofania tych akcji z obrotu na rynku regulowanym
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stosownie do postanowień art. 91 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia znieść dematerializację akcji serii A,B,C,E,F,G,H i I spółki WOLA INFO S.A. oraz wycofać te akcje z obrotu na rynku regulowanym.
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
1)Uzupełnienia złożonego dnia 18 grudnia 2010 roku lub złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2009 Nr 185 poz. 1439) wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom spółki WOLA INFO S.A. z siedzibą w Warszawie formy dokumentu;
2)podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji wszystkich wymienionych w §1 akcji;
3)podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania z obrotu na rynku regulowanym wymienionych w §1 akcji.-
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.612.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.612.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki
Uchwała nr 5/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLA INFO Spółki Akcyjnej
z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie zmiany statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany § 1 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:
§ 1
Firma Spółki brzmi: Devoteam Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej Devoteam S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.612.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.612.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 6/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLA INFO Spółki Akcyjnej
z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lutego 2011 roku ponosi Spółka WOLA INFO S.A.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.612.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.612.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.
|
|
