| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-08-21 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| WOODPECKER.CO S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Rejestracja przez sąd zmian w Statucie Spółki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. [ Spółka , Emitent"] informuje, że w dniu 21 sierpnia 2024 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 21 sierpnia 2024 r., na podstawie którego dokonano rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 20 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2024 r.
Rejestracja dotyczy następujących zmian Statutu Spółki:
1. Zmiana Art. 13 ust. 3 Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
3. W przypadku rezygnacji lub śmierci jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem jej kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż 3 (trzech) członków albo mniej niż liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji wskazana w odpowiedniej uchwale Walnego Zgromadzenia, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, mogą dokonać wyboru jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby w skład Rady Nadzorczej wchodziło 3 (trzech) członków albo tylu członków, ilu wynika ze wspomnianej uchwały Walnego Zgromadzenia. Wyboru określonego w zdaniu poprzedzającym dokonuje się poprzez pisemne lub elektroniczne (poprzez opatrzenie głosu podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym) głosowanie przeprowadzane przez pozostałych członków Rady Nadzorczej nad zgłaszanymi przez nich kandydaturami, przy czym wybrany w tym trybie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej zostanie kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów za . W przypadku uzyskania przez poszczególnych kandydatów na członka Rady Nadzorczej równej liczby głosów, decydujący głos przysługuje członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu wyższą funkcję w Radzie Nadzorczej. W razie braku takiego członka Rady Nadzorczej decydujący głos przysługuje członkowi Rady Nadzorczej starszemu wiekiem. Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych w trybie określonym w zdaniu poprzednim kończy się z upływem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej albo z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia, które nie podejmie uchwały zatwierdzającej dokonanie kooptacji konkretnego członka Rady Nadzorczej".
2. Zmiana Art. 15 ust. 2 Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Rady Nadzorczej są wybierani spośród członków Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą".
3. Zmiana Art. 17 ust. 1 Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, która jest uprawniona także powierzyć członkom Zarządu innym niż Prezes Zarządu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki".
Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone ww. uchwałą Walnego Zgromadzenia przekazana została w załączeniu do niniejszego raportu. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Woodpecker Tekst Jednolity Statutu 07 2024.pdf | Tekst jednolity Statutu Spółki | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-08-21 | Małgorzata Sikora | Prezes Zarządu | | |
| 2024-08-21 | Maciej Cieśla | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
